اتبع المال: كيف يمكن للتحقيقات المالية أن تساعد في مكافحة الاتجار غير المشروع بالأحياء البرية
الحل الكامل
صورة الفصل
Photo courtesy of Rod Khattabi
يمثل الاستغلال غير المشروع للنباتات والحيوانات البرية في العالم مشكلة خطيرة ومتنامية على مستوى العالم. فهو يؤثر سلباً على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأمن والحوكمة. وتتسم الجريمة المتصلة بالأحياء البرية والغابات بجميع سمات الجريمة المنظمة عبر الوطنية وكثيرا ما ترتبط بأشكال أخرى من الجرائم الخطيرة مثل الاحتيال والفساد وغسل الأموال. وهي تحقق أرباحاً إجرامية ضخمة. ويتمثل جزء من استجابة البرنامج العالمي للأحياء البرية لجرائم الأحياء البرية والغابات من خلال مشروع "الحد من الاتجار البحري بالأحياء البرية بين أفريقيا وآسيا" المشترك بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومرفق البيئة العالمية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في المساعدة على التصدي للتدفقات المالية التي تستهدف الطريقة التي تدفع بها العصابات الإجرامية المنظمة التكاليف التشغيلية للصيد غير المشروع أو قطع الأشجار غير المشروع. ويجب أن تنتقل الأرباح المتأتية من هذه الجرائم عبر الحدود والقارات، وبالتالي من خلال الجمع بين أجهزة إنفاذ القانون ووحدات الاستخبارات المالية والنيابة العامة والقطاع الخاص (ولا سيما المؤسسات المالية)، يمكن إجراء التحقيقات بنجاح أكبر.
آخر تحديث 30 Sep 2025
1776 المشاهدات
معرض الصور والفيديو
السياق
التحديات التي تمت مواجهتها
إن الجريمة الماسة بالأحياء البرية مشكلة معقدة وعالمية تحتاج إلى التصدي لها من خلال استراتيجيات مختلفة. ويتمثل أحد التحديات في أن تقنيات التحقيق المالي واسترداد الأصول لا تزال نادرا ما يستخدمها موظفو إنفاذ القانون في جماعة شرق أفريقيا عند التعامل مع الجريمة الماسة بالأحياء البرية، مما يؤدي إلى انخفاض معدلات الإدانة. وهذه فجوة واضحة في القدرات في مجال إنفاذ القانون المتعلق بجرائم الأحياء البرية في المنطقة. وعلى الرغم من الجهود التي بُذلت مؤخرا لسد هذه الفجوة، لا يزال التدريب المتاح حاليا أقل من الاحتياجات الفعلية للوكالات الحكومية. وخلصت دراسة استقصائية أجراها مؤخرا المنتدى العالمي لمكافحة الغش بين ضباط إنفاذ القانون في فرقة عمل اتفاقية لوساكا إلى أن 95% من الضباط في كينيا وتنزانيا وأوغندا لديهم معرفة ومهارات محدودة في مجال التحقيقات المالية وتقنيات استرداد الأصول، وسيستفيدون من التدريب. إن تعزيز قدرات وحدات التحقيق المتخصصة، مثل وحدات التحقيقات المالية واسترداد الأصول، وسلطات الجمارك والحياة البرية والغابات والشرطة، أمر لا يقدر بثمن في قضايا الاتجار بالأحياء البرية.
الموقع
أفريقيا وآسيا هما محور التركيز الرئيسي، ولكن النطاق العالمي هو العالم بأسره
شرق وجنوب أفريقيا
جنوب شرق آسيا
جنوب آسيا
شرق آسيا
العملية
ملخص العملية
وتشكّل المحاسبة الجنائية أداة تحقيق رئيسية للتوصل إلى خيوط وكشف عمليات الاتجار غير المشروع بالأحياء البرية وتوفير الأدلة للملاحقات القضائية في نهاية المطاف. وبمجرد تحديد التحقيق لمشتبه به (أو مشتبه بهم)، فإن التعاون متعدد الاختصاصات القضائية ضروري لضمان إلقاء القبض على الجناة وتقديمهم إلى العدالة. وأخيراً، فإن إصدار أحكام موحدة وسلطة قضائية مستنيرة أمران حيويان في الحفاظ على الآثار الرادعة للحظر، وفي إزالة دوافع الربح من الاتجار غير المشروع بالأحياء البرية.
اللبنات الأساسية
المحاسبة الجنائية لحظر الاتجار بالأحياء البرية
إن الجريمة ضد الحياة البرية ليست مجرد مشكلة تتعلق بالحفاظ على الحياة البرية، إذ أن آثارها السلبية تهدد أيضًا التنمية المستدامة والحكم الرشيد وسيادة القانون والأمن القومي.
والهدف من هذه اللبنة الأساسية هو تحديد مخاطر ومواطن ضعف غسل الأموال وعلاقته بجرائم الأحياء البرية. وبالإضافة إلى ذلك، تسعى هذه اللبنة إلى تقديم إرشادات وتوصيات إلى موظفي إنفاذ القانون والموظفين ذوي الصلة لتعزيز الجانب المالي للتحقيقات في جرائم الحياة البرية.
ويمكن للأوراق الاحتيالية أن تحوِّل الأوراق المزورة السلع المهربة من الأحياء البرية إلى سلع تبدو مشروعة، مما يتيح الاتجار بها علانية والإفلات من الحظر. وهناك العديد من المخططات التي يستخدمها المجرمون لإنشاء أوراق احتيالية للأحياء البرية، بما في ذلك الإقرارات الكاذبة لتربية الحيوانات البرية في الأسر، وشراء الأوراق من المسؤولين الفاسدين، وتزوير الأوراق، وإعادة استخدام التصاريح القديمة أو تغييرها، وما إلى ذلك. ولذلك فإن المحاسبة الجنائية هي لبنة مهمة في هذا المجال
عوامل التمكين
وتنتشر الجريمة المنظمة عبر الوطنية حيثما أمكن جني الأموال من التعاملات غير المشروعة، وقد حولت الجماعات الإجرامية المنظمة تنظيماً جيداً الاستغلال غير المشروع للأحياء البرية إلى تجارة احترافية تدر عائدات مربحة. وتستغل الجماعات الإجرامية الثغرات في التشريعات وإنفاذ القانون ونظام العدالة الجنائية؛ وقد مكّن ضعف التشريعات وعدم كفاية إنفاذ القانون في مجال حماية الأحياء البرية الجماعات الإجرامية في مجال الأحياء البرية من الازدهار. وتتيح المحاسبة الجنائية للممارسين سد هذه الثغرات وتعزيز حماية الحياة البرية.
الدرس المستفاد
وللاستفادة من المحاسبة الجنائية المعززة، ينبغي أن تتيح التشريعات التكميلية اعتبار جريمة الحياة البرية جريمة أصلية لغسل الأموال، بحيث يمكن استخدام أدوات مكافحة غسل الأموال. وينبغي للحكومات أن تراجع تشريعاتها الجنائية لضمان أن تكون وكالات إنفاذ القانون مخولة تماما بمتابعة التدفقات المالية المتعلقة بجرائم الأحياء البرية وملاحقة جرائم غسل الأموال.
وينبغي أن يكون التعاون المحلي المتعدد الوكالات ممارسة شائعة في الجرائم المتعلقة بالأحياء البرية، بحيث يشمل الشرطة والجمارك والسلطات البيئية ووحدات التحقيقات المالية والمدعين العامين وغيرها من الوكالات المحلية ذات الصلة لتبادل المعلومات والاستخبارات وإجراء تحقيقات مشتركة عند الاقتضاء. وأفرقة التحقيق المشتركة التي تشمل وحدات التحقيقات المالية ضرورية لاستهداف الشبكات الإجرامية وليس فقط المجرمين من المستوى الأدنى، وقد استُخدمت بنجاح منذ فترة طويلة للتصدي لأنواع أخرى من الجرائم الخطيرة.
التعاون - تعزيز مشاركة المعلومات عبر الولايات القضائية
يعد التعاون متعدد الاختصاصات القضائية عنصراً أساسياً في حماية الحياة البرية والاتجار غير المشروع بالأحياء البرية. وتتطلب استراتيجيات الحد من ضغوط الاتجار غير المشروع وغير المستدام على التنوع البيولوجي - وتعزيز الفوائد التي تعود على حفظ الحياة البرية ورفاهية الإنسان التي تنشأ عن التجارة بمستويات مستدامة - التعاون بين المحافظين على الحياة البرية وإنفاذ القانون والجمارك والصناعة الخاصة.
عوامل التمكين
- المقارنات عبر الولايات القضائية لاتجاهات التجارة في الحياة البرية وأنماطها وآثارها ودوافعها لتعزيز قاعدة المعرفة بشأن التجارة في الحيوانات والنباتات البرية.
- العمل على مستوى السياسات لإبلاغ ودعم وتشجيع الحكومات والهيئات الدولية على اتخاذ إجراءات لاعتماد سياسات فعالة وتنفيذها وإنفاذها
الدرس المستفاد
يمكن أن يؤدي تبادل المعلومات الفعال من خلال الشبكات الرسمية وغير الرسمية إلى إدانة رفيعة المستوى ومصادرة الأصول.
وبمجرد إرساء مستوى أساسي من التعاون، ينبغي لفرادى الدول أن تنفذ تشريعات تتيح معاملة جريمة الحياة البرية كجريمة خطيرة ومنظمة وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، مع فرض عقوبات بالسجن لمدة أربع سنوات أو أكثر. وينبغي أن تعاقب الأحكام على الجاني بالقدر الذي تبرره الظروف، وأن تكون قابلة للمقارنة مع الأحكام المطبقة على الجرائم الخطيرة الأخرى. وينبغي أن تنص الأحكام على شروط من شأنها أن تساعد على إعادة تأهيل الجاني، وأن تردع الجاني والأشخاص الآخرين عن ارتكاب نفس الجريمة أو جريمة مماثلة، وأن توضح أن المجتمع يدين هذا النوع من السلوك الذي تورط فيه الجاني.
وينبغي تشجيع تبادل المعلومات بين أجهزة إنفاذ القانون ووحدات الاستخبارات المالية والمؤسسات المالية والمجتمع المدني لتبادل المعارف وتحديد الأهداف وأنماط السلوك، والتخفيف من مخاطر الجريمة الماسة بالأحياء البرية على نحو أكثر فعالية.
الأحكام الموحدة
من المهم مراعاة السياقات على المستوى القطري كجزء من الجهود المبذولة لمنع الاتجار غير المشروع بالأحياء البرية. ومن المهم حقًا جمع جميع أصحاب المصلحة المعنيين معًا لمقارنة الملاحظات وتبادل الابتكارات وضمان مواءمة المبادئ التوجيهية لإصدار الأحكام داخل الولايات القضائية وفيما بينها. ويمكن تعزيز ذلك من خلال التدريب وبناء القدرات على المستويين الإقليمي والدولي.
عوامل التمكين
يمكن أن يساعد وجود سلطة قضائية على دراية في وضع أحكام موحدة، والتأكيد على أن الأحكام الصادرة في الجرائم المتعلقة بالحياة البرية نادراً ما تعكس قتل حيوان واحد، بل يجب أن تعالج الضرر الذي يمكن أن يلحقه الاتجار بالأحياء البرية بالنظم الإيكولوجية والاقتصادات وسيادة القانون.
الدرس المستفاد
وقد أظهر هذا العمل أهمية الجمع بين جميع أصحاب المصلحة المعنيين. وقد جمعت الدورات التدريبية كجزء من هذا الحل بين جهات إنفاذ القانون والمدعين العامين والسلطة القضائية، وكلها جهات حاسمة في المنع والإنفاذ الفعال.
التأثيرات
كان الهدف هو الاستفادة من خبرات جهات إنفاذ القانون والأوساط الأكاديمية والحكومات لتيسير جهود بناء القدرات والتدريب والتوعية من أجل
- تطوير شراكات استراتيجية بين أصحاب المصلحة الرئيسيين في مختلف القطاعات.
- زيادة التعاون بين وكالات إنفاذ القانون والحكومات الوطنية.
- تحسين الأساليب وتوفير الشفافية بشأن أفضل الممارسات في مكافحة الجريمة البيئية.
- تعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية والتعاون بين الوكالات.
تشمل الآثار الإيجابية الواضحة ما يلي:
1. تطوير التعاون مع المبادرات الأخرى ذات الصلة في جماعة شرق أفريقيا
2. إجراء مناهج تدريبية مفصلة بناءً على الاحتياجات المحددة التي تم تحديدها
3. إجراء ورش عمل تدريبية أساسية ومتقدمة لأصحاب المصلحة الرئيسيين في كينيا وتنزانيا وأوغندا
4. تنظيم متابعة التوجيه عن بُعد وشخصياً.
المستفيدون
وتشمل الجهات المستفيدة من هذا العمل: الحياة البرية، والمجتمعات المحلية، وأصحاب المصلحة الوطنيين/العالميين الأوسع نطاقاً الذين يستفيدون من حماية هذه الأنواع.
أهداف التنمية المستدامة
الهدف 12 - الاستهلاك والإنتاج المسؤول
الهدف 15 من أهداف التنمية المستدامة - الحياة على الأرض
الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة - السلام والعدل والمؤسسات القوية
الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة - الشراكات من أجل تحقيق الأهداف
القصة
رود خطابي، كبير مسؤولي المساءلة ومدير مبادرة العدالة، مؤسسة مزارع غريس للمزارع
Photo courtesy of Rod Khattabi
السؤال 1: هل يمكنك أن تخبرنا عن عملك؟
اسمي رود خطابي. أنا رئيس قسم المساءلة ومدير مبادرة العدالة في مؤسسة مزارع غريس. لديّ خلفية في مجال إنفاذ القانون الفيدرالي وبدأت حياتي المهنية مع مصلحة الضرائب الأمريكية كعميل خاص يحقق في الجرائم المالية - التهرب الضريبي وغسيل الأموال - كانت تلك هي خبرتي. ثم انتقلت بعد ذلك كعميل خاص إلى دائرة الجمارك الأمريكية ثم وزارة الأمن الداخلي الأمريكية. والآن أعمل مع مؤسسة غريس فارمز لإدارة مبادرتهم في مجال العدالة، وخاصةً لمكافحة الاتجار بالبشر والجرائم البيئية.
السؤال 2: لماذا بدأت في استخدام التحقيقات المالية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأحياء البرية؟
لم أعمل في الحقيقة على جرائم الحياة البرية حتى عام 2016. ذهبت إلى جنوب أفريقيا مع صديقي مارك فاولر (كان والده جيم فاولر الذي شارك في تقديم المسلسل التلفزيوني الشهير "مملكة أوماها البرية") وقال لي: لنذهب إلى حديقة كروغر الوطنية. عندما وصلنا إلى هناك رأيت بعض عمليات قتل الحيوانات، ثم تحدثنا مع شرطة جنوب إفريقيا حول ما حدث وقالوا لي: "ربما تريد أن تعمل. ساعدنا. اعملوا في مجال الاتجار بالحياة البرية لأن لديكم هذه الخبرة في مكافحة الجريمة المنظمة التي يمكن أن تساعدنا'. ومن هنا بدأ الأمر.
السؤال 3: ما علاقة التحقيقات المالية بالاتجار غير المشروع بالأحياء البرية؟
هناك الكثير من الأموال التي ينطوي عليها الاتجار بالأحياء البرية.
فالصيادون غير الشرعيين هم أشخاص سيئون من ناحية، لكن بعضهم يحاول البقاء على قيد الحياة ويحاولون كسب لقمة العيش وتغطية نفقاتهم. إنهم لا يفعلون ذلك لأنهم يريدون القيام بذلك. إنهم يفعلون ذلك من أجل المال. الأمر كله يتعلق بالمال. يمكنك حقًا تغيير النظام بأكمله بالمال.
إن الجناة الرئيسيين هم الذين يجنون أطنانًا من المال من تجارة الحياة البرية غير المشروعة. وهذا هو السبب الذي يجعلك تشارك في التحقيق المالي. للعثور على أولئك الذين هم على رأس هذه الجريمة المنظمة. هؤلاء هم الذين وضعوا هذا الأمر. إنهم يضعون المخططات، والطرق التي يستخدمونها، ويغسلون الأموال إما عن طريق السعاة، أو من خلال غسيل الأموال القائم على التجارة، وبما أن الأمر ينطوي على مثل هذه المبالغ الضخمة من المال، لذلك عليك أن تلاحق الأموال. إنهم يخافون من مصادرة أصولهم أكثر من خوفهم من السجن لأنهم يعلمون أنه حتى عندما يكونون في السجن، لا يزال بإمكانهم العمل. ولكن إذا أخذت المال، فإنك تعطل التدفق بأكمله. أنت تعطل المنظمة بأكملها ونأمل أن تقضي على هذه المنظمة.
