Parayı takip edin: Mali soruşturmalar yasadışı yaban hayatı ticaretiyle mücadeleye nasıl yardımcı olabilir?
Tam Çözüm
Sınıf fotoğrafı
Photo courtesy of Rod Khattabi
Dünyanın yabani flora ve faunasının yasadışı sömürüsü küresel çapta ciddi ve büyüyen bir sorundur. Ekonomik ve sosyal kalkınma, güvenlik ve yönetişim üzerinde olumsuz etkileri vardır. Yaban hayatı ve orman suçları, sınır aşan organize suçların tüm özelliklerine sahiptir ve sıklıkla dolandırıcılık, yolsuzluk ve kara para aklama gibi diğer ciddi suç türleriyle bağlantılıdır. Büyük suç kârları yaratmaktadır. Küresel Yaban Hayatı Programı'nın UNDP-GEF-USAID projesi "Afrika ve Asya Arasında Deniz Yoluyla Yapılan Yaban Hayatı Kaçakçılığının Azaltılması" aracılığıyla yaban hayatı ve orman suçlarına verdiği yanıtın bir parçası da, organize suç çetelerinin kaçak avlanma veya yasadışı ağaç kesiminin operasyonel maliyetlerini ödeme şeklini hedef alan finansal akışlarla mücadeleye yardımcı olmaktır. Bu suçlardan elde edilen karlar da sınırlar ve kıtalar arasında hareket etmek zorundadır ve bu nedenle kolluk kuvvetleri, mali istihbarat birimleri, savcılık ve özel sektör (özellikle finans kurumları) bir araya getirilerek soruşturmalar daha başarılı bir şekilde yürütülebilir.
Son güncelleme: 30 Sep 2025
1738 Görünümler
Fotoğraf ve video galerisi
Bağlam
Ele alınan zorluklar
Yaban hayatı suçu, çeşitli stratejilerle ele alınması gereken karmaşık ve küresel bir sorundur. Karşılaşılan zorluklardan biri, yaban hayatı suçlarıyla mücadele ederken mali soruşturma ve varlık kurtarma tekniklerinin EAC'deki kolluk kuvvetleri tarafından hala nadiren kullanılması ve bunun da düşük mahkumiyet oranlarıyla sonuçlanmasıdır. Bu durum, bölgede yaban hayatı suçlarıyla mücadele alanında bariz bir kapasite açığıdır. Bu açığı kapatmaya yönelik son çabalara rağmen, mevcut eğitim durumu devlet kurumlarının gerçek ihtiyaçlarının altında kalmaktadır. GFF tarafından Lusaka Anlaşması Görev Gücü kolluk kuvvetleri arasında yakın zamanda yapılan bir anket, Kenya, Tanzanya ve Uganda'daki memurların %95'inin mali soruşturma ve varlık kurtarma teknikleri konusunda sınırlı bilgi ve beceriye sahip olduğunu ve eğitimlerden faydalanabileceğini ortaya koymuştur. Mali Soruşturma ve Varlık Kurtarma Birimleri ile Gümrük, Yaban Hayatı ve Orman Yetkilileri ve Polis gibi uzmanlaşmış soruşturma birimlerinin kapasitelerinin artırılması, yaban hayatı kaçakçılığı vakaları için çok değerlidir.
Konum
Afrika ve Asya öncelikli odak noktasıdır, ancak erişim küreseldir
Doğu ve Güney Afrika
Güneydoğu Asya
Güney Asya
Doğu Asya
Süreç
Sürecin özeti
Adli muhasebe, ipucu oluşturmak, yasadışı yaban hayatı kaçakçılığı operasyonlarını ortaya çıkarmak ve nihai kovuşturmalar için kanıt sağlamak için önemli bir soruşturma aracı olarak hizmet eder. Soruşturma bir şüpheliyi (veya şüphelileri) belirledikten sonra, faillerin tutuklanmasını ve adalete teslim edilmesini sağlamak için çoklu yargı işbirliği şarttır. Son olarak, tek tip ceza ve bilinçli bir yargı, engellemenin caydırıcı etkilerini korumak ve yasadışı yaban hayatı kaçakçılığından kâr güdüsünü ortadan kaldırmak için hayati önem taşımaktadır.
Yapı Taşları
Yaban hayatı kaçakçılığının önlenmesi için adli muhasebe
Yaban hayatı suçları sadece bir koruma sorunu değildir, çünkü olumsuz etkileri sürdürülebilir kalkınma, iyi yönetişim, hukukun üstünlüğü ve ulusal güvenliği de tehdit etmektedir.
Bu yapı taşının amacı, kara para aklamanın risklerini ve zayıflıklarını ve bunun yaban hayatı suçlarıyla nasıl ilişkili olduğunu belirlemektir. Ayrıca, bu yapı taşı, yaban hayatı suçu soruşturmalarının mali yönünü geliştirmek için kolluk kuvvetlerine ve ilgili personele rehberlik ve tavsiyeler sağlamaya çalışmaktadır.
Sahte evraklar, yaban hayatı kaçakçılığını görünüşte meşru bir mala dönüştürerek açıkça ticaretinin yapılmasını ve engellenmekten kurtulmasını sağlayabilir. Suçluların yaban hayatı evraklarında sahtecilik yapmak için kullandıkları pek çok yöntem vardır; bunlar arasında sahte tutsak yetiştirme beyanları, rüşvetçi yetkililerden evrak satın alma, evrakta sahtecilik yapma, eski izinleri yeniden kullanma veya değiştirme vb. sayılabilir. Adli muhasebe bu nedenle önemli bir yapı taşıdır
Etkinleştirici faktörler
Sınır aşan organize suç, yasadışı işlerden para kazanılabilen her yerde bulunur ve iyi organize olmuş suç grupları, yaban hayatının yasadışı sömürüsünü kazançlı gelirleri olan profesyonel bir iş haline getirmiştir. Suç grupları mevzuattaki, kolluk kuvvetlerindeki ve ceza adalet sistemindeki boşluklardan faydalanmaktadır; yaban hayatının korunmasına ilişkin genel olarak zayıf mevzuat ve yetersiz kolluk kuvvetleri, yaban hayatı suç gruplarının gelişmesine olanak sağlamıştır. Adli muhasebe, uygulayıcıların bu boşlukları kapatmasına ve yaban hayatının korunmasını desteklemesine olanak tanır.
Çıkarılan dersler
Gelişmiş adli muhasebeden faydalanmak için, tamamlayıcı mevzuat, yaban hayatı suçunun kara para aklama için bir öncül suç olarak kabul edilmesini sağlamalıdır, böylece kara para aklama karşıtı araçlar kullanılabilir. Hükümetler, kolluk kuvvetlerinin yaban hayatı suçlarıyla ilgili mali akışları takip etme ve kara para aklama suçlarını kovuşturma konusunda tam yetkili olmasını sağlamak için ceza mevzuatlarını gözden geçirmelidir.
Yaban hayatı suçları için polis, gümrük, çevre yetkilileri, Mali Soruşturma Birimleri (FIU'lar), savcılar ve diğer ilgili yerel kurumların bilgi ve istihbarat paylaşımı ve uygun olduğunda ortak soruşturmalar yürütmesi için yerel çok kurumlu işbirliği yaygın bir uygulama olmalıdır. FIU'ları da içeren ortak soruşturma ekipleri, sadece düşük seviyeli suçluları değil suç şebekelerini hedef almak için gereklidir ve diğer ciddi suç türlerini ele almak için uzun süredir başarıyla kullanılmaktadır.
İşbirliği - Yetki alanları arasında bilgi paylaşımının artırılması
Çok yetki alanlı işbirliği, yaban hayatının korunması ve yasadışı yaban hayatı kaçakçılığının kilit unsurudur. Yasadışı ve sürdürülemez ticaretin biyoçeşitlilik üzerindeki baskısını azaltmaya ve sürdürülebilir seviyelerde ticaretten kaynaklanan yaban hayatının korunması ve insan refahına yönelik faydaları artırmaya yönelik stratejiler, koruma, kolluk kuvvetleri, gümrük ve özel sektör arasında işbirliğini gerektirir.
Etkinleştirici faktörler
- Yabani hayvan ve bitki ticaretine ilişkin bilgi tabanını güçlendirmek için yaban hayatı ticareti eğilimlerinin, modellerinin, etkilerinin ve itici güçlerinin yargı alanları arasında karşılaştırılması.
- Etkili politikaların benimsenmesi, uygulanması ve yürürlüğe konması için hükümetleri ve uluslararası kuruluşları bilgilendirmek, desteklemek ve harekete geçmeye teşvik etmek için politika düzeyinde çalışmalar
Çıkarılan dersler
Resmi ve gayri resmi ağlar aracılığıyla etkili bilgi paylaşımı, üst düzey mahkumiyet ve varlıklara el konulmasıyla sonuçlanabilir.
Temel bir işbirliği düzeyi oluşturulduktan sonra, ülkeler yaban hayatı suçunun Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı BM Sözleşmesi (UNTOC) uyarınca ciddi ve örgütlü suç olarak değerlendirilmesini ve dört yıl veya daha fazla hapis cezası ile cezalandırılmasını sağlayacak mevzuatı uygulamalıdır. Cezalar, suçluyu içinde bulunduğu koşulların haklı kıldığı ölçüde cezalandırmalı ve diğer ciddi suçlara uygulanan cezalarla karşılaştırılabilir olmalıdır. Cezalar, suçlunun rehabilite edilmesine yardımcı olacak, suçluyu ve diğer kişileri aynı veya benzer bir suç işlemekten caydıracak ve toplumun suçlunun dahil olduğu bu tür davranışları kınadığını açıkça ortaya koyacak koşullar sağlamalıdır.
Bilginin paylaşılması, hedeflerin ve davranış kalıplarının belirlenmesi ve yaban hayatı suçu risklerinin daha etkin bir şekilde azaltılması için kolluk kuvvetleri, FIU'lar, finansal kurumlar ve sivil toplum arasında bilgi alışverişi teşvik edilmelidir.
Tek tip ceza
Yasa dışı yaban hayatı kaçakçılığını önleme çabalarının bir parçası olarak ülke düzeyindeki bağlamların dikkate alınması önemlidir. İlgili tüm paydaşları bir araya getirerek notları karşılaştırmak, yenilikleri paylaşmak ve ceza yönergelerinin yargı bölgeleri içinde ve arasında uyumlu hale getirilmesini sağlamak gerçekten önemlidir. Bu, bölgesel ve uluslararası düzeyde eğitimler ve kapasite geliştirme ile desteklenebilir.
Etkinleştirici faktörler
Bilgili bir yargıya sahip olmak tek tip cezalar verilmesine yardımcı olabilir ve yaban hayatı ile ilgili suçlar için verilen cezaların nadiren tek bir hayvanın öldürülmesini yansıttığını, bunun yerine yaban hayatı kaçakçılığının ekosistemlere, ekonomilere ve hukukun üstünlüğüne verebileceği zararı ele alması gerektiğini vurgulayabilir.
Çıkarılan dersler
Bu çalışma, ilgili tüm paydaşları bir araya getirmenin önemli olduğunu göstermiştir. Bu çözümün bir parçası olan eğitimler kolluk kuvvetlerini, savcıları ve yargıyı bir araya getirmiştir ki bunların hepsi etkili bir önleme ve uygulama için çok önemlidir.
Etkiler
Amaç, kapasite geliştirme, eğitim ve farkındalık çabalarını kolaylaştırmak için kolluk kuvvetleri, akademi ve hükümetlerin uzmanlığından yararlanmaktı:
- Sektörler arası kilit paydaşlar arasında stratejik ortaklıklar geliştirmek.
- Kolluk kuvvetleri ve ulusal hükümetler arasındaki işbirliğinin artırılması.
- Çevre suçlarıyla mücadelede yöntemleri iyileştirmek ve en iyi uygulamalar konusunda şeffaflık sağlamak.
- İstihbarat paylaşımını ve kurumlar arası işbirliğini geliştirmek.
Gösterilen olumlu etkiler şunlardır:
1. Doğu Afrika Topluluğu'ndaki diğer ilgili girişimlerle işbirliğinin geliştirilmesi
2. Belirlenen özel ihtiyaçlara göre detaylı eğitim müfredatlarının yürütülmesi
3. Kenya, Tanzanya ve Uganda'da kilit paydaşlar için Temel ve İleri Düzey Eğitim Çalıştayları düzenlendi
4. Uzaktan ve yüz yüze organize takip mentorluğu
Yararlanıcılar
Bu çalışmanın yararlanıcıları arasında yaban hayatı, yerel topluluklar ve bu türlerin korunmasından fayda sağlayan daha geniş ulusal/küresel paydaşlar bulunmaktadır.
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri
SKA 12 - Sorumlu tüketim ve üretim
SKA 15 - Karada yaşam
SKA 16 - Barış, adalet ve güçlü kurumlar
SKA 17 - Hedefler için ortaklıklar
Hikaye
Rod Khattabi, Baş Hesap Verebilirlik Sorumlusu ve Adalet Girişimi Direktörü, Grace Farms Vakfı
Photo courtesy of Rod Khattabi
Soru 1: Bize çalışmalarınızdan bahsedebilir misiniz?
Benim adım Rod Khattabi. Grace Farms Vakfı'nın Baş Hesap Verebilirlik Sorumlusu ve Adalet Girişimi direktörüyüm. Federal kolluk kuvvetlerinde bir geçmişim var ve kariyerime IRS'de mali suçları araştıran özel bir ajan olarak başladım - vergi kaçakçılığı, kara para aklama - bu benim uzmanlık alanımdı. Daha sonra özel ajan olarak Birleşik Devletler Gümrük Servisi'ne ve ardından Birleşik Devletler İç Güvenlik Bakanlığı'na geçtim. Şimdi Grace Farms Vakfı ile birlikte çalışıyorum ve özellikle insan kaçakçılığı ve çevre suçlarıyla mücadele etmek üzere adalet girişimlerini yürütüyorum.
Soru 2: Yasadışı yaban hayatı ticaretiyle mücadele etmek için neden mali soruşturmaları kullanmaya başladınız?
2016'ya kadar vahşi yaşam suçları üzerinde hiç çalışmamıştım. Arkadaşım Mark Fowler ile Güney Afrika 'ya gittim (babası popüler televizyon dizisi Mutual of Omaha's Wild Kingdom'ın sunucusu Jim Fowler'dı) ve bana Kruger Ulusal Parkı'na gidelim dedi. Oraya vardığımızda bazı hayvanların öldürüldüğünü gördüm ve sonra Güney Afrika polisiyle olanlar hakkında konuşuyorduk ve onlar da 'çalışmak isteyebilirsin' dediler. Bize yardım edin. Yaban hayatı kaçakçılığı üzerinde çalışın çünkü organize suçlarla mücadele konusunda bize yardımcı olabilecek bir deneyime sahipsiniz' dediler. Her şey böyle başladı.
Soru 3: Mali soruşturmaların yasadışı yaban hayatı kaçakçılığı ile ne ilgisi var?
Yaban hayatı kaçakçılığında çok fazla para söz konusu.
Kaçak avcılar bir anlamda kötü adamlar, ancak bazıları sadece hayatta kalmaya, geçimlerini sağlamaya ve iki yakalarını bir araya getirmeye çalışıyor. Bunu yapmak istedikleri için yapmıyorlar. Para için yapıyorlar. Her şey parayla ilgili. Gerçekten de tüm sistemi parayla değiştirebilirsiniz.
En büyük suçlular yasadışı vahşi yaşam ticaretinden tonlarca para kazananlar. İşte bu yüzden mali bir soruşturmaya dahil olmanız gerekiyor. Bu organize suçun tepesindekileri bulmak için. Bunu ayarlayanlar onlar. Planlar kuruyorlar, rotalar kullanıyorlar, parayı kuryeler aracılığıyla ya da ticarete dayalı kara para aklama yoluyla aklıyorlar ve bu kadar büyük miktarlarda para söz konusu olduğu için paranın peşine düşmeniz gerekiyor. Mal varlıklarına el konulmasından hapse girmekten daha çok korkuyorlar çünkü hapse girdiklerinde bile hala çalışabileceklerini biliyorlar. Ama parayı alırsanız, tüm akışı bozarsınız. Tüm organizasyonu bozarsınız ve umarım bu organizasyonu ortadan kaldırırsınız.
