Siga o dinheiro: Como as investigações financeiras podem ajudar na luta contra o comércio ilegal de animais silvestres
Solução completa
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Photo courtesy of Rod Khattabi
A exploração ilegal da flora e fauna selvagens do mundo é um problema sério e crescente em nível global. Ela afeta negativamente o desenvolvimento econômico e social, a segurança e a governança. Os crimes contra a vida selvagem e as florestas têm todas as características do crime organizado transnacional e estão frequentemente ligados a outras formas de crimes graves, como fraude, corrupção e lavagem de dinheiro. Isso gera enormes lucros criminosos. Parte da resposta do Programa Global de Vida Selvagem aos crimes contra a vida selvagem e as florestas por meio do projeto PNUD-GEF-USAID "Reduzindo o tráfico marítimo de vida selvagem entre a África e a Ásia" é ajudar a combater os fluxos financeiros que visam a maneira pela qual as gangues do crime organizado pagam os custos operacionais da caça ilegal ou da extração ilegal de madeira. Os lucros desses crimes também precisam atravessar fronteiras e continentes e, portanto, ao reunir a aplicação da lei, as unidades de inteligência financeira, a promotoria e o setor privado (especialmente as instituições financeiras), as investigações podem ser conduzidas com maior sucesso.
Última atualização: 30 Sep 2025
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Contexto
Desafios enfrentados
O crime contra a vida selvagem é um problema complexo e global que precisa ser abordado por meio de várias estratégias. Um dos desafios é que as técnicas de investigação financeira e recuperação de ativos ainda são raramente usadas pelos agentes da lei na EAC ao lidar com crimes contra a vida selvagem, resultando em baixas taxas de condenação. Essa é uma lacuna óbvia na capacidade de aplicação da lei contra crimes contra a vida selvagem na região. Apesar dos esforços recentes para fechar essa lacuna, a disponibilidade atual de treinamento continua abaixo das necessidades reais dos órgãos governamentais. Uma pesquisa recente realizada pela GFF entre os agentes da lei da Força-Tarefa do Acordo de Lusaka constatou que 95% dos agentes no Quênia, na Tanzânia e em Uganda têm conhecimento e habilidades limitados em técnicas de investigação financeira e recuperação de ativos e se beneficiariam de treinamentos. A capacidade aprimorada de unidades investigativas especializadas, como as Unidades de Investigação Financeira e de Recuperação de Ativos, e as Autoridades Alfandegárias, de Vida Selvagem e Florestais e a Polícia são inestimáveis para os casos de tráfico de vida selvagem.
Localização
A África e a Ásia são o foco principal, mas o alcance é global
Leste e Sul da África
Sudeste Asiático
Sul da Ásia
Leste Asiático
Processar
Resumo do processo
A contabilidade forense serve como uma ferramenta de investigação fundamental para gerar pistas, descobrir operações de tráfico ilegal de animais silvestres e fornecer provas para eventuais processos. Uma vez que a investigação tenha identificado um suspeito (ou suspeitos), a cooperação multijurisdicional é essencial para garantir que os criminosos sejam presos e levados à justiça. Por fim, sentenças uniformes e um judiciário informado são vitais para preservar os efeitos dissuasivos da interdição e para eliminar os motivos de lucro do tráfico ilegal de animais silvestres.
Blocos de construção
Contabilidade forense para interdição do tráfico de vida selvagem
O crime contra a vida selvagem não é apenas uma questão de conservação, pois seus impactos adversos também ameaçam o desenvolvimento sustentável, a boa governança, o estado de direito e a segurança nacional.
O objetivo deste componente é identificar os riscos e as vulnerabilidades da lavagem de dinheiro e como ela se relaciona com os crimes contra a vida selvagem. Além disso, este componente se esforça para fornecer orientação e recomendações para a aplicação da lei e para o pessoal relacionado para melhorar o aspecto financeiro das investigações de crimes contra a vida selvagem.
A documentação fraudulenta pode transformar o contrabando de animais selvagens em mercadoria aparentemente legítima, permitindo que seja comercializada abertamente e evite a interdição. Há muitos esquemas que os criminosos usam para criar documentação fraudulenta sobre a vida selvagem, incluindo declarações falsas de criação em cativeiro, compra de documentação de funcionários corruptos, falsificação de documentação, reutilização ou alteração de licenças antigas etc. A contabilidade forense é, portanto, um componente importante
Fatores facilitadores
O crime organizado transnacional é encontrado onde quer que se possa ganhar dinheiro com negócios ilícitos, e grupos criminosos bem organizados transformaram a exploração ilegal da vida selvagem em um negócio profissional com receitas lucrativas. Os grupos criminosos exploram lacunas na legislação, na aplicação da lei e no sistema de justiça criminal; e a legislação geralmente fraca e a aplicação inadequada da lei na proteção da vida selvagem permitiram que os grupos criminosos da vida selvagem florescessem. A contabilidade forense permite que os profissionais preencham essas lacunas e reforcem a proteção da vida selvagem.
Lição aprendida
A fim de capitalizar a contabilidade forense aprimorada, a legislação complementar deve permitir que o crime contra a vida selvagem seja considerado um delito antecedente para a lavagem de dinheiro, de modo que as ferramentas de combate à lavagem de dinheiro possam ser usadas. Os governos devem revisar sua legislação criminal para garantir que as agências de aplicação da lei estejam totalmente autorizadas a acompanhar os fluxos financeiros relacionados ao crime contra a vida selvagem e a processar os delitos de lavagem de dinheiro.
A cooperação nacional entre várias agências deve ser uma prática comum para os crimes contra a vida selvagem, envolvendo a polícia, a alfândega, as autoridades ambientais, as Unidades de Investigação Financeira (FIUs), os promotores e outras agências nacionais relevantes para o compartilhamento de informações, inteligência e realização de investigações conjuntas, quando apropriado. Equipes conjuntas de investigação, que incluem as FIUs, são essenciais para atingir as redes criminosas e não apenas os infratores de baixo nível, e há muito tempo são usadas com sucesso para lidar com outros tipos de crimes graves.
Cooperação - Aprimoramento do compartilhamento de informações entre jurisdições
A cooperação multijurisdicional é um elemento fundamental da proteção da vida selvagem e do tráfico ilegal de animais silvestres. As estratégias para reduzir a pressão do comércio ilegal e insustentável sobre a biodiversidade - e aumentar os benefícios para a conservação da vida selvagem e o bem-estar humano decorrentes do comércio em níveis sustentáveis - exigem a cooperação entre as áreas de conservação, aplicação da lei, alfândega e setor privado.
Fatores facilitadores
- Comparações entre jurisdições sobre as tendências, padrões, impactos e motivações do comércio de animais silvestres para reforçar a base de conhecimento sobre o comércio de animais e plantas silvestres.
- Trabalho em nível de política para informar, apoiar e incentivar ações de governos e órgãos internacionais para adotar, implementar e fazer cumprir políticas eficazes
Lição aprendida
O compartilhamento eficaz de informações por meio de redes formais e informais pode resultar em condenação de alto nível e apreensão de bens.
Uma vez estabelecido um nível básico de cooperação, cada país deve implementar uma legislação que permita que os crimes contra a vida selvagem sejam tratados como crimes graves e organizados de acordo com a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional (UNTOC), com penas de quatro anos ou mais de prisão. As sentenças devem punir o infrator em uma medida justificada pelas circunstâncias e ser comparáveis às sentenças aplicadas a outros crimes graves. As sentenças devem oferecer condições que ajudem o infrator a se reabilitar, dissuadir o infrator e outras pessoas de cometer o mesmo crime ou um crime semelhante e deixar claro que a comunidade denuncia o tipo de conduta na qual o infrator esteve envolvido.
A troca de informações entre as agências de aplicação da lei, as FIUs, as instituições financeiras e a sociedade civil deve ser incentivada para compartilhar conhecimento, identificar alvos e padrões de comportamento e mitigar de forma mais eficaz os riscos de crimes contra a vida selvagem.
Sentença uniforme
É importante levar em consideração os contextos nacionais como parte dos esforços para evitar o tráfico ilegal de animais silvestres. É realmente importante reunir todas as partes interessadas relevantes para comparar anotações, compartilhar inovações e garantir que as diretrizes de condenação sejam harmonizadas dentro das jurisdições e entre elas. Isso pode ser reforçado por treinamentos e capacitação em nível regional e internacional.
Fatores facilitadores
Ter um judiciário experiente pode ajudar a estabelecer sentenças uniformes e enfatizar o fato de que as sentenças para crimes relacionados à vida selvagem raramente refletem o abate de um único animal, mas devem abordar os danos que o tráfico de vida selvagem pode causar aos ecossistemas, às economias e ao estado de direito.
Lição aprendida
Esse trabalho mostrou que é importante reunir todas as partes interessadas relevantes. Os treinamentos como parte dessa solução reuniram agentes da lei, promotores e o judiciário, todos cruciais para a interdição e a aplicação eficazes.
Impactos
O objetivo era alavancar a experiência das autoridades policiais, acadêmicas e governamentais para facilitar a capacitação, o treinamento e os esforços de conscientização para:
- Desenvolver parcerias estratégicas entre as principais partes interessadas intersetoriais.
- Aumentar a colaboração entre as agências de aplicação da lei e os governos nacionais.
- Aprimorar métodos e oferecer transparência em relação às melhores práticas de combate a crimes ambientais.
- Aprimorar o compartilhamento de inteligência e a cooperação entre agências.
Os impactos positivos demonstrados incluem:
1. Desenvolvimento da cooperação com outras iniciativas relevantes na Comunidade da África Oriental
2. Realização de currículos de treinamento detalhados com base nas necessidades específicas identificadas
3. Realização de workshops de treinamento básico e avançado para as principais partes interessadas no Quênia, na Tanzânia e em Uganda
4. Organização de mentoria de acompanhamento remota e pessoalmente
Beneficiários
Os beneficiários desse trabalho incluem: vida selvagem, comunidades locais e partes interessadas nacionais/globais mais amplas que se beneficiam da proteção dessas espécies.
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
ODS 12 - Consumo e produção responsáveis
ODS 15 - Vida na terra
ODS 16 - Paz, justiça e instituições sólidas
ODS 17 - Parcerias para os objetivos
História
Rod Khattabi, diretor de prestação de contas e diretor da iniciativa de justiça da Grace Farms Foundation
Photo courtesy of Rod Khattabi
Pergunta 1: Pode nos falar um pouco sobre seu trabalho?
Meu nome é Rod Khattabi. Sou o Chief Accountability Officer e diretor da Iniciativa de Justiça da Grace Farms Foundation. Tenho experiência em aplicação da lei federal e comecei minha carreira no IRS como agente especial investigando crimes financeiros - evasão fiscal, lavagem de dinheiro - essa era minha especialidade. Em seguida, fui transferido como agente especial para o Serviço de Alfândega dos Estados Unidos e depois para o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos. Agora, trabalho com a Grace Farms Foundation para administrar sua iniciativa de justiça, principalmente para combater o tráfico de pessoas e os crimes ambientais.
Pergunta 2: Por que você começou a usar investigações financeiras para combater o comércio ilegal de animais selvagens?
Eu nunca havia trabalhado com crimes contra a vida selvagem até 2016. Fui para a África do Sul com meu amigo Mark Fowler (o pai dele era Jim Fowler, que foi co-apresentador da popular série de televisão Mutual of Omaha's Wild Kingdom) e ele me disse: vamos ao Parque Nacional Kruger. Quando chegamos lá, vi alguns assassinatos de animais e, depois, conversamos com a polícia sul-africana sobre o que havia acontecido e eles disseram: "Talvez você queira trabalhar. Ajude-nos. Trabalhe no tráfico de animais selvagens porque você tem essa experiência no combate ao crime organizado que poderia nos ajudar'. Foi assim que tudo começou.
Pergunta 3: O que as investigações financeiras têm a ver com o tráfico ilegal de animais silvestres?
Há muito dinheiro envolvido no tráfico de animais silvestres.
Em certo sentido, os caçadores ilegais são bandidos, mas alguns deles estão apenas sobrevivendo, tentando ganhar a vida e fazer face às despesas. Eles não estão fazendo isso porque querem. Eles fazem isso pelo dinheiro. É tudo uma questão de dinheiro. Você realmente pode mudar todo o sistema com dinheiro.
Os principais culpados são aqueles que estão ganhando muito dinheiro com o comércio ilegal de animais selvagens. E esse é o motivo pelo qual você precisa se envolver em uma investigação financeira. Para encontrar aqueles que estão no topo desse crime organizado. São eles que preparam tudo. Eles montam esquemas, rotas que usam, lavam o dinheiro por meio de mensageiros, por meio de lavagem de dinheiro com base no comércio e, como isso envolve quantias gigantescas de dinheiro, é preciso ir atrás do dinheiro. Eles têm mais medo de que seus bens sejam confiscados do que de serem presos, porque sabem que, mesmo quando estão na prisão, ainda podem funcionar. Mas se você pegar o dinheiro, você interrompe todo o fluxo. Você interrompe toda a organização e, com sorte, eliminará essa organização.
