金を追え野生生物の違法取引との闘いに財務調査がいかに役立つか
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Photo courtesy of Rod Khattabi
世界の野生動植物の違法な利用は、世界的に深刻化しつつある問題である。それは経済・社会発展、安全保障、ガバナンスに悪影響を及ぼす。野生生物と森林の犯罪は、国際組織犯罪の特徴をすべて備えており、詐欺、汚職、マネーロンダリングなど他の形態の重大犯罪と頻繁に関連している。犯罪は莫大な利益を生む。UNDP-GEF-USAIDプロジェクト「アフリカとアジア間の野生生物の海上売買の削減」を通じた野生生物と森林犯罪に対するグローバル・ワイルドライフ・プログラムの対応の一環として、組織的犯罪集団が密猟や違法伐採の運営費を支払う方法を標的とした資金の流れに取り組むことを支援している。このような犯罪から得られる利益もまた、国境や大陸を越えて移動しなければならないため、法執行機関、金融情報部門、検察、民間部門（特に金融機関）が一体となることで、捜査はより大きな成功を収めることができる。
最終更新日 30 Sep 2025
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コンテクスト
対処すべき課題
野生生物犯罪は複雑で世界的な問題であり、さまざまな戦略を通じて対処する必要がある。課題のひとつは、野生動物犯罪に対処する際、EACの法執行官が金融捜査や資産回収の手法を用いることがまだほとんどなく、有罪判決率が低いことである。これはこの地域の野生生物犯罪法執行における明らかな能力差である。このギャップを埋めるための最近の努力にもかかわらず、現在利用可能な訓練は政府機関の実際のニーズを下回るままである。GFFがルサカ協定タスクフォースの法執行官を対象に行った最近の調査によると、ケニア、タンザニア、ウガンダの95％の警察官は財務捜査や資産回収技術に関する知識やスキルが限られており、研修の恩恵を受けることができるだろう。金融捜査や資産回収ユニット、税関、野生動物・森林局、警察といった専門捜査ユニットの能力強化は、野生動物密売事件にとって非常に貴重である。
所在地
アフリカとアジアが主な焦点だが、そのリーチはグローバルだ
東・南アフリカ
東南アジア
南アジア
東アジア
プロセス
プロセスの概要
フォレンジック・アカウンティングは、手掛かりを生み出し、違法な野生生物売買活動を摘発し、最終的な訴追のための証拠を提供するための重要な捜査手段である。捜査によって容疑者（または複数の容疑者）が特定された後は、犯人を確実に逮捕し、裁判にかけるために、複数の司法管轄区による協力が不可欠である。最後に、統一された量刑と十分な情報に基づいた司法は、阻止の抑止効果を維持し、違法な野生生物取引から利益動機を取り除くために不可欠である。
ビルディング・ブロック
野生生物密売阻止のための科学捜査会計
野生動物犯罪は純粋な自然保護問題ではなく、その悪影響は持続可能な開発、グッドガバナンス、法の支配、国家安全保障をも脅かすからである。
このビルディングブロックの目的は、マネーロンダリングのリスクと脆弱性を特定し、それが野生生物犯罪とどのように関連しているかを明らかにすることである。さらに、野生生物犯罪捜査の財務的側面を強化するため、法執行機関や関連職員にガイダンスや勧告を提供するよう努めます。
不正な書類手続きは、野生生物の密輸品を一見合法的な商品に見せかけ、公然と取引し、取り締まりを逃れることを可能にする。捕獲飼育の虚偽申告、汚職役人からの書類購入、書類の偽造、古い許可証の再利用や改ざんなど、犯罪者が野生生物の不正書類作成に使う手口は数多くある。そのため、フォレンジック・アカウンティングは重要な構成要素となっている。
実現可能な要因
国際的な組織犯罪は、不正な取引でお金を稼げるところならどこにでもあり、よく組織化された犯罪集団は、野生生物の違法な搾取を、儲けが出るプロのビジネスにしてしまっている。犯罪集団は法律、法執行、刑事司法制度の隙間を利用する。野生生物保護における一般的に弱い法律と不十分な法執行が、野生生物犯罪集団の繁栄を可能にしてきた。フォレンジック・アカウンティングにより、実務者はこれらのギャップを埋め、野生生物の保護を強化することができる。
教訓
強化されたフォレンジック・アカウンティングを活用するために、補完的な法律により、野生生物犯罪をマネーロンダリングの前提犯罪とみなすことを可能にし、マネーロンダリング防止手段を利用できるようにすべきである。各国政府は、法執行機関が野生生物犯罪に関連する資金の流れを追跡し、マネーロンダリング犯罪を訴追する権限を完全に有するよう、刑事法制を見直すべきである。
警察、税関、環境当局、金融捜査ユニット（FIU）、検察官、その他国内の関連機関が情報、情報を共有し、適切な場合には共同捜査を行うため、国内の複数機関による協力が野生生物犯罪の一般的な慣行となるべきである。FIUを含む合同捜査チームは、低レベルの犯罪者だけでなく、犯罪ネットワークを標的にするために不可欠であり、他の種類の重大犯罪に対処するために長い間成功裏に使用されてきた。
協力 - 管轄区域を越えた情報共有の強化
野生生物の保護と違法な野生生物の取引において、複数の管轄権による協力は重要な要素です。違法で持続不可能な取引による生物多様性への圧迫を減らし、持続可能なレベルでの取引から得られる野生生物の保護と人間の福利への利益を高めるための戦略には、保護、法執行、税関、民間企業の協力が必要です。
実現可能な要因
- 野生動植物の貿易に関する知識基盤を強化するために、野生動植物の貿易の傾向、パターン、影響、推進要因について管轄地域を超えて比較すること。
- 効果的な政策を採択し、実施し、施行するために、政府や国際機関に情報を提供し、行動を支援し、奨励するための政策レベルの活動。
教訓
公式・非公式のネットワークを通じた効果的な情報共有は、高レベルの有罪判決や資産の差し押さえにつながる。
協力の基本レベルが確立されたら、各国は国連国際組織犯罪防止条約（UNTOC）に従い、野生生物犯罪を重大な組織犯罪として扱い、4年以上の懲役刑を科すことを可能にする法律を施行すべきである。刑罰は、状況によって正当化される範囲で犯罪者を罰し、他の重大犯罪に適用される刑罰に匹敵するものでなければならない。量刑は、犯罪者の更生を助け、犯罪者および他の者が同一または類似の犯罪を犯すことを抑止し、犯罪者が関与した種類の行為を地域社会が糾弾することを明確にする条件を提供すべきである。
知識を共有し、ターゲットや行動パターンを特定し、野生生物犯罪のリスクをより効果的に軽減するために、法執行機関、金融商品取引法、金融機関、市民社会間の情報交換が奨励されるべきである。
統一された量刑
野生生物の違法取引を防止する努力の一環として、国レベルの状況を考慮することは重要です。関連するすべての利害関係者が一堂に会し、情報を比較し、革新的な技術を共有し、刑罰のガイドラインが国内および法域間で調和されるようにすることが本当に重要です。これは、地域レベルや国際レベルでの研修や能力開発によって強化することができる。
実現可能な要因
知識豊富な司法当局を持つことは、統一された量刑を確立するのに役立ち、野生動物関連の犯罪に対する量刑は、1頭の動物の殺害を反映することはめったになく、むしろ野生動物の密売が生態系や経済、法の支配に与える損害に対処しなければならないという点を強調することができる。
教訓
この活動は、関係するすべての利害関係者を結びつけることが重要であることを示している。このソリューションの一環として行われた研修では、法執行機関、検察官、司法当局が一堂に会した。
影響
その目的は、法執行機関、学界、政府の専門知識を活用し、以下のような能力開発、研修、啓発活動を促進することであった：
- セクターを超えた主要な利害関係者間の戦略的パートナーシップを構築する。
- 法執行機関と各国政府との連携を強化する。
- 環境犯罪との闘いにおけるベストプラクティスに関する方法を改善し、透明性を提供する。
- 情報共有と省庁間協力の強化
実証されたプラスの影響には以下が含まれる：
1.東アフリカ共同体における他の関連イニシアティブとの協力の進展。
2.特定されたニーズに基づく詳細な訓練カリキュラムの実施
3.ケニア、タンザニア、ウガンダの主要関係者を対象とした基礎・応用研修ワークショップの実施
4.遠隔および対面によるフォローアップ指導の実施
受益者
この活動の受益者には、野生生物、地域社会、そしてこれらの種を保護することで利益を得る、より広範な国や世界の利害関係者が含まれる。
持続可能な開発目標
SDG12「責任ある消費と生産
SDG 15 - 陸上での生活
SDG 16 - 平和、正義、強固な制度
SDGs17「目標のためのパートナーシップ
ストーリー
ロッド・カタビ（グレース・ファームズ財団チーフ・アカウンタビリティ・オフィサー兼ジャスティス・イニシアティブ・ディレクター
Photo courtesy of Rod Khattabi
質問1：あなたの仕事について教えてください。
私の名前はロッド・カタビです。グレース・ファームズ財団のチーフ・アカウンタビリティ・オフィサー兼ジャスティス・イニシアティブ・ディレクターです。私は連邦法執行機関出身で、国税庁の特別捜査官として金融犯罪（脱税、マネーロンダリング）の捜査からキャリアをスタートさせました。その後、特別捜査官として米国税関に移り、さらに米国国土安全保障省に移りました。現在は、グレース・ファームズ財団と協力して、主に人身売買や環境犯罪と闘う正義のイニシアチブを運営しています。
質問2：なぜ野生生物の違法取引撲滅のために財務調査を始めたのですか？
2016年まで野生生物犯罪に取り組んだことはありませんでした。友人のマーク・ファウラー（彼の父親は人気テレビシリーズ『Mutual of Omaha's Wild Kingdom』の共同司会を務めたジム・ファウラー）と南アフリカに行ったとき、彼がクルーガー国立公園に行こうと言ったんです。現地に着いてから、動物が殺されているのを見たんだ。その後、南アフリカ警察と何が起きたか話していたら、『君は仕事をした方がいいかもしれない。私たちを助けてくれ。君は組織犯罪と闘った経験があるから、私たちを助けてくれるだろう』。そこから始まったんだ
質問3：財務捜査と野生生物の違法取引との関係は？
野生動物の密売には多くの金が絡んでいる。
密猟者はある意味では悪人ですが、彼らのなかにはただ生き延び、生計を立て、生活費を稼ごうとしている者もいます。やりたいからやっているのではない。お金のためにやっているんだ。お金のためなんだ。お金でシステム全体を変えることができるんだ。
野生動物の違法取引で大儲けしているのが主犯です。だからこそ、金融捜査に携わる必要があるのです。この組織犯罪のトップにいる者たちを見つけるためにね。組織犯罪を仕組んだのは彼らです。彼らはスキームやルートを設定し、運び屋や貿易ベースのマネーロンダリングによって資金を洗浄する。彼らは刑務所に入ることよりも、資産を差し押さえられることを恐れている。しかし、金を奪えば、全体の流れを混乱させることになる。組織全体を混乱させ、うまくいけばこの組織をなくすことができる。
