Volg het geld: Hoe financieel onderzoek kan helpen in de strijd tegen de illegale handel in wilde dieren en planten
Volledige oplossing
Klassenfoto
Photo courtesy of Rod Khattabi
De illegale exploitatie van 's werelds wilde flora en fauna is wereldwijd een ernstig en groeiend probleem. Het heeft een negatieve invloed op de economische en sociale ontwikkeling, de veiligheid en het bestuur. Criminaliteit met betrekking tot wilde dieren en bossen heeft alle kenmerken van transnationale georganiseerde misdaad en is vaak gekoppeld aan andere vormen van ernstige criminaliteit zoals fraude, corruptie en het witwassen van geld. Het levert enorme criminele winsten op. Een deel van de reactie van het Global Wildlife Program op criminaliteit op het gebied van in het wild levende dieren en bossen via het UNDP-GEF-USAID-project "Reducing Maritime Trafficking of Wildlife between Africa and Asia" (Vermindering van de handel in in het wild levende dieren en planten over zee tussen Afrika en Azië) is gericht op het aanpakken van de geldstromen waarmee de georganiseerde criminele bendes de operationele kosten van stroperij of illegale houtkap betalen. De winsten uit deze misdaden moeten ook grenzen en continenten oversteken en daarom kunnen onderzoeken met meer succes worden uitgevoerd door wetshandhaving, financiële inlichtingeneenheden, openbaar ministerie en de particuliere sector (met name financiële instellingen) samen te brengen.
Laatst bijgewerkt: 30 Sep 2025
1756 Weergaven
Foto- en videogalerij
Context
Uitdagingen
Criminaliteit tegen in het wild levende dieren is een complex, wereldwijd probleem dat met verschillende strategieën moet worden aangepakt. Een van de uitdagingen is dat rechtshandhavers in de EAC nog steeds zelden gebruik maken van technieken voor financieel onderzoek en het in beslag nemen van activa bij de aanpak van misdrijven tegen in het wild levende dieren, wat leidt tot lage veroordelingspercentages. Dit is een duidelijke capaciteitskloof in de rechtshandhaving met betrekking tot in het wild levende dieren en planten in de regio. Ondanks recente inspanningen om deze kloof te dichten, blijft de huidige beschikbaarheid van training achter bij de werkelijke behoeften van overheidsinstanties. Uit een recent onderzoek van GFF onder wetshandhavers van de Lusaka Agreement Task Force bleek dat 95% van de agenten in Kenia, Tanzania en Oeganda beperkte kennis en vaardigheden heeft op het gebied van financieel onderzoek en technieken voor het in beslag nemen van activa en baat zou hebben bij trainingen. Meer capaciteit voor gespecialiseerde onderzoekseenheden, zoals eenheden voor financieel onderzoek en terugvordering van activa, en douane-, wildlife- en bosautoriteiten en politie is van onschatbare waarde voor gevallen van handel in wilde dieren.
Locatie
Afrika en Azië zijn de primaire focus, maar het bereik is wereldwijd
Oost- en Zuid-Afrika
Zuidoost-Azië
Zuid-Azië
Oost-Azië
Proces
Samenvatting van het proces
Forensische boekhouding is een belangrijk onderzoeksinstrument voor het genereren van aanwijzingen, het blootleggen van illegale handel in wilde dieren en planten en het leveren van bewijs voor uiteindelijke vervolging. Zodra het onderzoek een verdachte (of verdachten) heeft geïdentificeerd, is samenwerking tussen verschillende jurisdicties essentieel om ervoor te zorgen dat de daders worden gearresteerd en berecht. Tot slot zijn uniforme straffen en een goed geïnformeerde rechterlijke macht van vitaal belang om de afschrikkende werking van interdictie te behouden en de winstmotieven uit de illegale handel in wilde dieren en planten te verwijderen.
Bouwstenen
Forensische boekhouding voor de bestrijding van de handel in wilde dieren
Criminaliteit tegen wilde dieren is niet alleen een natuurbeschermingskwestie, want de negatieve gevolgen ervan vormen ook een bedreiging voor duurzame ontwikkeling, goed bestuur, de rechtsstaat en nationale veiligheid.
Het doel van deze bouwsteen is het identificeren van de risico's en kwetsbaarheden van het witwassen van geld en hoe dit verband houdt met misdrijven tegen in het wild levende dieren en planten. Daarnaast probeert deze bouwsteen richtsnoeren en aanbevelingen te geven aan wetshandhavers en aanverwant personeel om het financiële aspect van onderzoeken naar misdrijven tegen in het wild levende dieren en planten te verbeteren.
Frauduleus papierwerk kan smokkelwaar van in het wild levende dieren veranderen in ogenschijnlijk legitieme koopwaar, waardoor het openlijk kan worden verhandeld en aan onderschepping kan ontsnappen. Er zijn veel manieren die criminelen gebruiken om frauduleus papierwerk voor wilde dieren te creëren, waaronder valse verklaringen van fokken in gevangenschap, het kopen van papierwerk van corrupte ambtenaren, het vervalsen van papierwerk, het hergebruiken of wijzigen van oude vergunningen, enz. Forensische boekhouding is daarom een belangrijke bouwsteen
Sleutelfactoren
Transnationale georganiseerde misdaad is overal te vinden waar geld kan worden verdiend met illegale transacties, en goed georganiseerde criminele groepen hebben van de illegale exploitatie van in het wild levende dier- en plantensoorten een professionele onderneming gemaakt met lucratieve inkomsten. Criminele groepen maken gebruik van hiaten in de wetgeving, wetshandhaving en het strafrechtelijk systeem; en de over het algemeen zwakke wetgeving en ontoereikende wetshandhaving op het gebied van de bescherming van in het wild levende dieren heeft criminele groepen in het wild levende dieren in staat gesteld om te floreren. Forensische boekhouding stelt praktijkmensen in staat om deze gaten te dichten en de bescherming van wilde dieren te versterken.
Geleerde les
Om te profiteren van de verbeterde forensische boekhouding, moet aanvullende wetgeving het mogelijk maken om misdrijven tegen in het wild levende dieren te beschouwen als een basisdelict voor het witwassen van geld, zodat antiwitwasinstrumenten kunnen worden gebruikt. Regeringen moeten hun strafwetgeving herzien om ervoor te zorgen dat rechtshandhavingsinstanties volledig bevoegd zijn om de geldstromen in verband met criminaliteit op het gebied van in het wild levende dieren en planten te volgen en witwasmisdrijven te vervolgen.
Binnenlandse samenwerking tussen verschillende instanties moet een gangbare praktijk zijn voor misdrijven tegen in het wild levende dieren, waarbij politie, douane, milieuautoriteiten, financiële recherche-eenheden (FIE's), openbare aanklagers en andere relevante binnenlandse instanties betrokken zijn om informatie en inlichtingen uit te wisselen en waar nodig gezamenlijke onderzoeken te doen. Gezamenlijke onderzoeksteams waarvan ook FIE's deel uitmaken, zijn essentieel om criminele netwerken aan te pakken en niet alleen kleine overtreders.
Samenwerking - Informatie-uitwisseling tussen jurisdicties verbeteren
Samenwerking tussen verschillende jurisdicties is een belangrijk element van de bescherming van in het wild levende dieren en planten en van de illegale handel in in het wild levende dieren en planten. Strategieën om de druk van illegale en niet-duurzame handel op de biodiversiteit te verminderen - en de voordelen van handel op een duurzaam niveau voor het behoud van wilde dieren en het menselijk welzijn te vergroten - vereisen samenwerking tussen natuurbehoud, wetshandhaving, douane en de particuliere industrie.
Sleutelfactoren
- Cross-jurisdictionele vergelijkingen van trends, patronen, effecten en drijvende krachten in de handel in wilde dieren en planten om de kennisbasis over de handel in wilde dieren en planten te versterken.
- Werkzaamheden op beleidsniveau om regeringen en internationale organen te informeren, te ondersteunen en aan te moedigen om effectief beleid aan te nemen, te implementeren en te handhaven.
Geleerde les
Effectieve informatie-uitwisseling via formele en informele netwerken kan leiden tot veroordelingen op hoog niveau en inbeslagname van bezittingen.
Als er eenmaal een basisniveau van samenwerking is bereikt, moeten individuele landen wetgeving implementeren om misdrijven tegen in het wild levende dieren te kunnen behandelen als ernstige en georganiseerde misdaad volgens het VN-Verdrag tegen grensoverschrijdende georganiseerde misdaad (UNTOC), met straffen van vier jaar of meer gevangenisstraf. De straffen moeten de dader straffen in een mate die gerechtvaardigd wordt door de omstandigheden en moeten vergelijkbaar zijn met straffen voor andere ernstige misdrijven. Vonnissen moeten voorwaarden bevatten die de dader helpen te rehabiliteren, de dader en andere personen ervan weerhouden hetzelfde of een soortgelijk misdrijf te plegen, en duidelijk maken dat de gemeenschap het soort gedrag waarbij de dader betrokken was, afkeurt.
De uitwisseling van informatie tussen rechtshandhavingsinstanties, FIE's, financiële instellingen en het maatschappelijk middenveld moet worden aangemoedigd om kennis te delen, doelwitten en gedragspatronen te identificeren en de risico's van criminaliteit op het gebied van in het wild levende dieren en planten effectiever te beperken.
Uniforme straffen
Contexten op nationaal niveau zijn belangrijk om in overweging te nemen als onderdeel van de inspanningen om illegale handel in wilde dieren en planten te voorkomen. Het is echt belangrijk om alle relevante belanghebbenden samen te brengen om aantekeningen te vergelijken, innovaties uit te wisselen en ervoor te zorgen dat de strafmaatrichtlijnen binnen en tussen rechtsgebieden geharmoniseerd worden. Dit kan worden ondersteund door trainingen en capaciteitsopbouw op regionaal en internationaal niveau.
Sleutelfactoren
Een goed geïnformeerde rechterlijke macht kan helpen om uniforme straffen op te stellen en te benadrukken dat straffen voor misdaden die gerelateerd zijn aan wilde dieren zelden een weerspiegeling zijn van het doden van één enkel dier, maar eerder de schade moeten aanpakken die de handel in wilde dieren kan toebrengen aan ecosystemen, economieën en de rechtsstaat.
Geleerde les
Dit werk heeft aangetoond dat het belangrijk is om alle relevante belanghebbenden samen te brengen. De trainingen als onderdeel van deze oplossing hebben wetshandhavers, aanklagers en de rechterlijke macht bij elkaar gebracht, die allemaal cruciaal zijn voor effectieve interdictie en handhaving.
Invloeden
Het doel was om de expertise van wetshandhaving, de academische wereld en overheden te benutten om capaciteitsopbouw, training en bewustwording te faciliteren om:
- Strategische partnerschappen te ontwikkelen tussen belangrijke sectoroverschrijdende belanghebbenden.
- De samenwerking tussen wetshandhavingsinstanties en nationale overheden te verbeteren.
- Methoden te verbeteren en transparantie te bieden rond de beste praktijken in de bestrijding van milieucriminaliteit.
- De uitwisseling van informatie en de samenwerking tussen instanties te verbeteren.
Aangetoonde positieve effecten zijn onder andere:
1. Ontwikkelde samenwerking met andere relevante initiatieven in de Oost-Afrikaanse Gemeenschap.
2. Gedetailleerde trainingscurricula uitgevoerd op basis van de specifieke geïdentificeerde behoeften.
3. Basis- en gevorderde trainingsworkshops uitgevoerd voor belangrijke belanghebbenden in Kenia, Tanzania en Oeganda
4. Op afstand en persoonlijk mentorschap voor de follow-up georganiseerd
Begunstigden
De begunstigden van dit werk zijn: in het wild levende dieren, lokale gemeenschappen en bredere nationale/mondiale belanghebbenden die baat hebben bij de bescherming van deze soorten.
Duurzame Ontwikkelingsdoelen
SDG 12 - Verantwoord consumeren en produceren
SDG 15 - Leven op het land
SDG 16 - Vrede, rechtvaardigheid en sterke instellingen
SDG 17 - Partnerschappen voor de doelen
Verhaal
Rod Khattabi, Chief Accountability Officer en Directeur Initiatief Rechtvaardigheid, Grace Farms Foundation
Photo courtesy of Rod Khattabi
Vraag 1: Kun je ons iets vertellen over je werk?
Mijn naam is Rod Khattabi. Ik ben Chief Accountability Officer en directeur van het Justice Initiative voor Grace Farms Foundation. Ik heb een achtergrond in de federale rechtshandhaving en begon mijn carrière bij de IRS als speciaal agent die onderzoek deed naar financiële misdrijven - belastingontduiking, witwassen van geld - dat was mijn expertise. Daarna ben ik als speciaal agent overgestapt naar de Amerikaanse douane en vervolgens naar het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Nu werk ik samen met Grace Farms Foundation om hun justitie-initiatief te leiden, voornamelijk om mensenhandel en milieudelicten te bestrijden.
Vraag 2: Waarom ben je financieel onderzoek gaan gebruiken om de illegale handel in wilde dieren te bestrijden?
Tot 2016 heb ik nooit echt aan wildlifecriminaliteit gewerkt. Ik ging naar Zuid-Afrika met mijn vriend Mark Fowler (zijn vader was Jim Fowler, die medepresentator was van de populaire televisieserie Mutual of Omaha's Wild Kingdom) en hij zei tegen me: laten we naar het Kruger National Park gaan. Toen we daar aankwamen, zag ik een aantal moorden op dieren en toen we met de Zuid-Afrikaanse politie spraken over wat er was gebeurd, zeiden ze 'misschien wil je wel werken. Help ons. Werk aan de handel in wilde dieren, want jullie hebben de ervaring in het bestrijden van georganiseerde misdaad die ons zou kunnen helpen. Zo is het begonnen.
Vraag 3: Wat hebben financiële onderzoeken te maken met illegale handel in wilde dieren?
Er is veel geld gemoeid met de handel in wilde dieren.
De stropers zijn in zekere zin slechteriken, maar sommigen van hen proberen gewoon te overleven en de eindjes aan elkaar te knopen. Ze doen het niet omdat ze het willen. Ze doen het voor het geld. Het draait allemaal om geld. Je kunt echt het hele systeem veranderen met geld.
De grootste boosdoeners zijn degenen die bakken met geld verdienen aan de illegale handel in wilde dieren. En dat is de reden dat je betrokken moet zijn bij een financieel onderzoek. Om degenen te vinden die aan de top staan van deze georganiseerde misdaad. Dat zijn degenen die dit opzetten. Ze zetten schema's op, routes die ze gebruiken, ze wassen het geld wit via koeriers, via witwaspraktijken op basis van handel, en omdat het om zulke gigantische bedragen gaat, moet je achter het geld aan. Ze zijn banger dat hun bezittingen in beslag worden genomen dan dat ze in de gevangenis belanden, omdat ze weten dat ze zelfs in de gevangenis nog kunnen functioneren. Maar als je het geld afpakt, verstoor je de hele stroom. Je verstoort de hele organisatie en hopelijk elimineer je deze organisatie.
