돈을 추적하세요: 금융 조사가 불법 야생동물 거래와의 전쟁에 어떻게 도움이 될 수 있을까요?
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Photo courtesy of Rod Khattabi
전 세계의 야생 동식물에 대한 불법 착취는 전 세계적으로 심각하고 증가하는 문제입니다. 이는 경제 및 사회 발전, 안보, 거버넌스에 부정적인 영향을 미칩니다. 야생동물 및 산림 범죄는 초국적 조직 범죄의 특징을 모두 가지고 있으며 사기, 부패, 돈세탁과 같은 다른 형태의 심각한 범죄와 연계되는 경우가 많습니다. 이는 막대한 범죄 수익을 창출합니다. 글로벌 야생동물 프로그램의 야생동물 및 산림 범죄에 대한 대응의 일환인 UNDP-GEF-USAID 프로젝트 "아프리카와 아시아 간 야생동물 해상 밀거래 감소"는 조직 범죄 조직이 밀렵이나 불법 벌목의 운영 비용을 지불하는 방식을 겨냥한 자금 흐름에 대처하는 데 도움을 주는 것입니다. 이러한 범죄로 인한 수익은 국경과 대륙을 넘어 이동하기 때문에 법 집행 기관, 금융 정보 부서, 검찰, 민간 부문(특히 금융 기관)이 힘을 모아야 수사를 더 성공적으로 수행할 수 있습니다.
마지막 업데이트: 30 Sep 2025
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컨텍스트
해결 과제
야생동물 범죄는 다양한 전략을 통해 해결해야 하는 복잡한 글로벌 문제입니다. 문제 중 하나는 야생동물 범죄를 다룰 때 EAC의 법 집행관이 금융 수사 및 자산 회수 기법을 거의 사용하지 않아 유죄 판결률이 낮다는 점입니다. 이는 이 지역의 야생동물 범죄 법 집행에 있어 명백한 역량 격차입니다. 이러한 격차를 줄이기 위한 최근의 노력에도 불구하고, 현재 제공되는 교육은 정부 기관의 실제 수요에 미치지 못하고 있습니다. 루사카 협정 태스크포스의 법 집행관을 대상으로 한 GFF의 최근 설문조사에 따르면 케냐, 탄자니아, 우간다 경찰의 95%가 금융 수사 및 자산 회수 기술에 대한 지식과 기술이 제한적이며 교육을 통해 혜택을 받을 수 있는 것으로 나타났습니다. 금융 수사 및 자산 회수 부서, 세관, 야생동물 및 산림 당국, 경찰과 같은 전문 수사 부서의 역량 강화는 야생동물 밀매 사건에 매우 중요합니다.
위치
아프리카와 아시아가 주요 초점이지만, 그 범위는 전 세계에 걸쳐 있습니다.
동아프리카 및 남아프리카 공화국
동남아시아
남아시아
동아시아
프로세스
프로세스 요약
포렌식 회계는 단서를 생성하고, 불법 야생동물 밀거래 행위를 적발하며, 최종 기소를 위한 증거를 제공하는 핵심 수사 도구로 사용됩니다. 수사를 통해 용의자가 확인되면 가해자를 체포하고 법의 심판을 받도록 하기 위해 여러 관할권의 협력이 필수적입니다. 마지막으로, 단속의 억제 효과를 유지하고 불법 야생동물 밀거래의 영리 동기를 제거하기 위해서는 일관된 형량과 정보에 입각한 사법부의 판결이 필수적입니다.
빌딩 블록
야생동물 밀매 단속을 위한 포렌식 회계 처리
야생동물 범죄는 지속 가능한 개발, 좋은 거버넌스, 법치주의, 국가 안보에도 악영향을 미치기 때문에 단순히 보존 문제만이 아닙니다.
이 빌딩 블록의 목적은 자금 세탁의 위험과 취약성을 파악하고 야생동물 범죄와 어떤 관련이 있는지 파악하는 것입니다. 또한 이 빌딩 블록은 야생동물 범죄 수사의 재정적 측면을 강화하기 위해 법 집행 기관 및 관련 담당자에게 지침과 권장 사항을 제공하기 위해 노력합니다.
사기성 서류는 야생동물 밀수품을 합법적인 상품으로 둔갑시켜 공개적으로 거래하고 단속을 피할 수 있게 해줍니다. 범죄자들은 야생동물 사육에 대한 허위 신고, 부패한 공무원으로부터 서류 구매, 서류 위조, 기존 허가증 재사용 또는 변경 등 다양한 수법을 사용하여 허위 서류를 작성합니다. 따라서 포렌식 회계는 중요한 기본 요소입니다.
활성화 요인
초국적 조직 범죄는 불법 거래를 통해 돈을 벌 수 있는 곳이라면 어디든 존재하며, 잘 조직된 범죄 집단은 야생동물 불법 착취를 수익성이 높은 전문 사업으로 전환했습니다. 범죄 집단은 법률, 법 집행 및 형사 사법 시스템의 공백을 악용하며, 일반적으로 야생동물 보호에 관한 법률이 미약하고 법 집행이 미흡하여 야생동물 범죄 집단이 번성할 수 있었습니다. 포렌식 회계를 통해 실무자들은 이러한 격차를 해소하고 야생동물 보호를 강화할 수 있습니다.
교훈
강화된 포렌식 회계를 활용하기 위해서는 야생동물 범죄를 자금세탁의 전제 범죄로 간주하여 자금세탁 방지 도구를 사용할 수 있도록 보완 입법이 이루어져야 합니다. 각국 정부는 형사법을 검토하여 법 집행 기관이 야생동물 범죄와 관련된 자금 흐름을 추적하고 자금세탁 범죄를 기소할 수 있는 충분한 권한을 갖도록 해야 합니다.
야생동물 범죄에 대해서는 경찰, 세관, 환경 당국, 금융조사기관(FIU), 검찰 및 기타 국내 관련 기관이 정보, 첩보를 공유하고 적절한 경우 합동 조사를 실시하는 등 국내 다기관 협력이 일반적인 관행이 되어야 합니다. FIU를 포함한 합동 수사팀은 저급 범죄자뿐만 아니라 범죄 네트워크를 표적으로 삼는 데 필수적이며, 다른 심각한 범죄 유형에 대해서도 오랫동안 성공적으로 사용되어 왔습니다.
협력 - 관할권 간 정보 공유 강화
다자간 협력은 야생동물 보호와 불법 야생동물 밀거래의 핵심 요소입니다. 생물다양성에 대한 불법적이고 지속 불가능한 무역의 압력을 줄이고 지속 가능한 수준의 무역에서 파생되는 야생동물 보호와 인류 복지에 대한 혜택을 강화하기 위한 전략에는 보호, 법 집행, 세관, 민간 산업 간의 협력이 필요합니다.
활성화 요인
- 야생동물 거래 동향, 패턴, 영향 및 동인에 대한 관할권 간 비교를 통해 야생 동식물 거래에 대한 지식 기반을 강화합니다.
- 효과적인 정책을 채택, 시행 및 집행하기 위한 정부 및 국제기구의 조치를 알리고, 지원하고, 장려하기 위한 정책 차원의 작업.
교훈
공식 및 비공식 네트워크를 통한 효과적인 정보 공유는 높은 수준의 유죄 판결 및 자산 압류로 이어질 수 있습니다.
기본 수준의 협력이 구축되면 개별 국가는 야생동물 범죄를 유엔 초국가적 조직범죄 방지 협약(UNTOC)에 따라 심각하고 조직적인 범죄로 취급하여 4년 이상의 징역형에 처할 수 있는 법률을 시행해야 합니다. 형량은 상황에 따라 정당한 범위 내에서 범죄자를 처벌해야 하며 다른 중대한 범죄에 적용되는 형량과 비슷해야 합니다. 형량은 범죄자의 재활에 도움이 되는 조건을 제시하고, 범죄자 및 다른 사람이 동일하거나 유사한 범죄를 저지르지 못하도록 억제하며, 범죄자가 관여한 행위를 커뮤니티가 비난한다는 점을 분명히 밝혀야 합니다.
법 집행 기관, FIU, 금융 기관, 시민 사회 간의 정보 교환을 장려하여 지식을 공유하고, 대상과 행동 패턴을 파악하고, 야생동물 범죄 위험을 보다 효과적으로 완화해야 합니다.
통일된 문장
불법 야생동물 밀거래를 방지하기 위한 노력의 일환으로 국가별 상황을 고려하는 것이 중요합니다. 모든 관련 이해관계자를 한자리에 모아 서로의 의견을 비교하고, 혁신을 공유하고, 관할권 내 및 관할권 간에 양형 지침이 조화를 이루도록 하는 것이 매우 중요합니다. 이는 지역 및 국제적 차원의 교육과 역량 강화를 통해 강화될 수 있습니다.
활성화 요인
지식이 풍부한 사법부는 일관된 판결을 내리는 데 도움이 될 수 있으며, 야생동물 관련 범죄에 대한 형량이 단순히 동물 한 마리를 죽인 것에 그치지 않고 야생동물 밀매가 생태계, 경제, 법치에 미칠 수 있는 피해를 고려해야 한다는 점을 강조할 수 있습니다.
교훈
이 작업은 모든 관련 이해관계자를 한데 모으는 것이 중요하다는 것을 보여주었습니다. 이 솔루션의 일환으로 진행된 이번 교육은 효과적인 단속과 집행에 중요한 역할을 하는 법 집행 기관, 검찰, 사법부를 한자리에 모았습니다.
영향
법 집행기관, 학계, 정부의 전문성을 활용하여 역량 강화, 교육, 인식 개선을 위한 노력을 촉진하는 것이 목표였습니다:
- 주요 부문 간 이해관계자 간의 전략적 파트너십 개발.
- 법 집행 기관과 각국 정부 간의 협력을 강화합니다.
- 환경 범죄에 대처하는 방법을 개선하고 모범 사례에 대한 투명성을 제공합니다.
- 정보 공유 및 기관 간 협력을 강화합니다.
입증된 긍정적인 영향은 다음과 같습니다:
1. 동아프리카 공동체의 다른 관련 이니셔티브와의 협력 발전
2. 확인된 특정 요구 사항을 기반으로 세부적인 교육 커리큘럼 실시
3. 케냐, 탄자니아, 우간다의 주요 이해관계자를 위한 기본 및 고급 교육 워크숍 실시
4. 원격 및 대면 후속 멘토링 진행
수혜자
이 활동의 수혜자는 야생동물, 지역 사회, 그리고 이러한 종을 보호함으로써 혜택을 받는 더 광범위한 국가/글로벌 이해관계자입니다.
지속 가능한 개발 목표
SDG 12 - 책임감 있는 소비와 생산
SDG 15 - 육지에서의 삶
SDG 16 - 평화, 정의, 강력한 제도
SDG 17 - 목표를 위한 파트너십
스토리
로드 카타비, 최고 책임 책임자 겸 정의 이니셔티브 디렉터, 그레이스 팜스 재단
Photo courtesy of Rod Khattabi
질문 1: 직업에 대해 간단히 소개해 주시겠어요?
저는 로드 카타비입니다. 저는 그레이스 팜스 재단의 최고 책임자이자 정의 이니셔티브 디렉터입니다. 저는 연방 법 집행 기관에서 경력을 쌓았고, 국세청에서 탈세, 자금 세탁 등 금융 범죄를 조사하는 특수 요원으로 경력을 시작했는데, 이것이 저의 전문 분야였습니다. 그 후 미국 관세청과 미국 국토안보부로 특수 요원으로 자리를 옮겼습니다. 지금은 그레이스 팜스 재단에서 주로 인신매매와 환경 범죄를 근절하기 위한 정의 이니셔티브를 운영하고 있습니다.
질문 2: 불법 야생동물 거래와 싸우기 위해 금융 조사를 시작하게 된 이유는 무엇인가요?
저는 2016년까지는 야생동물 범죄와 관련된 일을 해본 적이 없었습니다. 친구 마크 파울러(그의 아버지는 인기 TV 시리즈인 ' 오마하의 야생 왕국'의 공동 진행자인 짐 파울러)와 남아프리카공화국에 갔는데, 그가 크루거 국립공원에 가자고 했어요. 그곳에 도착했을 때 동물들이 죽어 있는 것을 보았고, 남아공 경찰과 무슨 일이 있었는지 이야기하고 있었는데 경찰이 '당신이 일하고 싶을지도 모른다'고 하더군요. 우리를 도와주세요. 조직 범죄와 싸운 경험이 있으니 야생동물 밀매 단속에 참여해 보세요'라는 제안을 받았어요. 그게 시작이었죠.
질문 3: 금융 조사는 불법 야생동물 밀매와 어떤 관련이 있나요?
야생동물 밀거래에는 많은 돈이 관련되어 있습니다.
밀렵꾼들은 어떤 의미에서는 나쁜 사람들이지만, 그들 중 일부는 생계를 유지하고 생계를 유지하기 위해 생존을 위해 밀렵을 하고 있습니다. 그들은 밀렵을 하고 싶어서 하는 것이 아닙니다. 돈 때문에 하는 거죠. 모든 것이 돈 때문이죠. 정말 돈으로 모든 시스템을 바꿀 수 있습니다.
불법 야생동물 거래로 막대한 돈을 버는 사람들이 주범입니다. 이것이 바로 여러분이 금융 조사에 참여해야 하는 이유입니다. 이 조직 범죄의 정점에 있는 사람들을 찾기 위해서죠. 그들이 바로 이 일을 꾸민 사람들입니다. 그들은 계획을 세우고, 그들이 사용하는 경로를 설정하고, 택배를 통해 돈을 세탁하거나 무역 기반 자금 세탁을 통해 돈을 세탁하고, 엄청난 금액이 관련되어 있기 때문에 돈을 쫓아야합니다. 그들은 감옥에 가더라도 여전히 활동할 수 있다는 것을 알기 때문에 감옥에 갇히는 것보다 자산이 압수되는 것을 더 두려워합니다. 하지만 돈을 가져가면 전체 흐름을 방해하게 됩니다. 전체 조직을 혼란에 빠뜨리고 이 조직을 없애버릴 수도 있습니다.
