Ikuti uangnya: Bagaimana investigasi keuangan dapat membantu memerangi perdagangan satwa liar ilegal
Solusi Lengkap
Foto kelas
Photo courtesy of Rod Khattabi
Eksploitasi ilegal terhadap flora dan fauna liar di dunia merupakan masalah yang serius dan terus berkembang secara global. Hal ini berdampak negatif terhadap pembangunan ekonomi dan sosial, keamanan dan tata kelola. Kejahatan terhadap satwa liar dan hutan memiliki semua ciri khas kejahatan transnasional terorganisir dan sering kali terkait dengan bentuk kejahatan serius lainnya seperti penipuan, korupsi, dan pencucian uang. Kejahatan ini menghasilkan keuntungan yang sangat besar. Bagian dari respon Global Wildlife Program terhadap kejahatan terhadap satwa liar dan hutan melalui proyek UNDP-GEF-USAID "Mengurangi Perdagangan Maritim Satwa Liar antara Afrika dan Asia" adalah untuk membantu mengatasi aliran keuangan yang menargetkan cara geng kriminal terorganisir membayar biaya operasional perburuan liar atau pembalakan liar. Keuntungan dari kejahatan ini juga harus berpindah melintasi batas negara dan benua, sehingga dengan menyatukan penegak hukum, unit intelijen keuangan, kejaksaan, dan sektor swasta (khususnya lembaga keuangan), investigasi dapat dilakukan dengan keberhasilan yang lebih besar.
Pembaruan terakhir: 30 Sep 2025
1739 Tampilan
Galeri foto dan video
Konteks
Tantangan yang dihadapi
Kejahatan terhadap satwa liar merupakan masalah global yang kompleks dan perlu ditangani melalui berbagai strategi. Salah satu tantangannya adalah teknik investigasi keuangan dan pemulihan aset masih jarang digunakan oleh aparat penegak hukum di EAC dalam menangani kejahatan terhadap satwa liar, yang berakibat pada rendahnya tingkat penghukuman. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan kapasitas dalam penegakan hukum kejahatan terhadap satwa liar di kawasan ini. Meskipun ada upaya baru-baru ini untuk menutup kesenjangan ini, ketersediaan pelatihan saat ini masih berada di bawah kebutuhan aktual lembaga pemerintah. Sebuah survei yang dilakukan oleh GFF baru-baru ini terhadap petugas penegak hukum dari Gugus Tugas Perjanjian Lusaka menemukan bahwa 95% petugas di Kenya, Tanzania, dan Uganda memiliki pengetahuan dan keterampilan yang terbatas mengenai investigasi keuangan dan teknik pemulihan aset, sehingga mereka membutuhkan pelatihan. Peningkatan kapasitas unit investigasi khusus seperti Unit Investigasi Keuangan dan Pemulihan Aset, serta Bea Cukai, Otoritas Margasatwa dan Hutan, dan Polisi sangat berharga untuk kasus-kasus perdagangan satwa liar.
Lokasi
Afrika dan Asia adalah fokus utama, tetapi jangkauannya bersifat global
Afrika Timur dan Selatan
Asia Tenggara
Asia Selatan
Asia Timur
Proses
Ringkasan prosesnya
Akuntansi forensik berfungsi sebagai alat investigasi utama untuk menghasilkan petunjuk, mengungkap operasi perdagangan satwa liar ilegal, dan menyediakan bukti untuk penuntutan. Setelah investigasi mengidentifikasi tersangka, kerja sama multi-yurisdiksi sangat penting untuk memastikan pelaku ditangkap dan diadili. Terakhir, hukuman yang seragam dan peradilan yang terinformasi sangat penting dalam menjaga efek jera dari pelarangan, dan dalam menghilangkan motif keuntungan dari perdagangan satwa liar ilegal.
Blok Bangunan
Akuntansi forensik untuk pencegahan perdagangan satwa liar
Kejahatan terhadap satwa liar bukan hanya masalah konservasi, karena dampak buruknya juga mengancam pembangunan berkelanjutan, tata kelola pemerintahan yang baik, supremasi hukum, dan keamanan nasional.
Tujuan dari blok bangunan ini adalah untuk mengidentifikasi risiko dan kerentanan pencucian uang dan bagaimana hal tersebut terkait dengan kejahatan terhadap satwa liar. Selain itu, blok bangunan ini berupaya memberikan panduan dan rekomendasi kepada penegak hukum dan personel terkait untuk meningkatkan aspek keuangan dalam investigasi kejahatan terhadap satwa liar.
Dokumen palsu dapat mengubah satwa liar selundupan menjadi barang dagangan yang tampaknya sah, sehingga memungkinkannya diperdagangkan secara terbuka dan menghindari pengawasan. Ada banyak skema yang digunakan penjahat untuk membuat dokumen satwa liar palsu, termasuk pernyataan palsu tentang penangkaran, membeli dokumen dari pejabat yang korup, memalsukan dokumen, menggunakan kembali atau mengubah izin yang sudah ada, dan lain-lain. Oleh karena itu, akuntansi forensik merupakan blok bangunan yang penting
Faktor-faktor pendukung
Kejahatan transnasional terorganisir dapat ditemukan di mana pun uang dapat diperoleh dari perdagangan ilegal, dan kelompok kriminal yang terorganisir dengan baik telah mengubah eksploitasi ilegal terhadap satwa liar menjadi bisnis profesional dengan pendapatan yang menggiurkan. Kelompok-kelompok kriminal mengeksploitasi celah dalam undang-undang, penegakan hukum, dan sistem peradilan pidana; dan undang-undang yang secara umum lemah dan penegakan hukum yang tidak memadai dalam perlindungan satwa liar telah memungkinkan kelompok-kelompok kriminal satwa liar berkembang. Akuntansi forensik memungkinkan para praktisi untuk menutup kesenjangan ini dan mendukung perlindungan satwa liar.
Pelajaran yang dipetik
Untuk memanfaatkan akuntansi forensik yang lebih baik, legislasi pelengkap harus memungkinkan kejahatan terhadap satwa liar dianggap sebagai tindak pidana asal untuk pencucian uang, sehingga alat anti pencucian uang dapat digunakan. Pemerintah harus meninjau undang-undang pidana mereka untuk memastikan bahwa lembaga penegak hukum memiliki kewenangan penuh untuk mengikuti aliran keuangan terkait kejahatan terhadap satwa liar dan menuntut pelanggaran pencucian uang.
Kerja sama antarlembaga dalam negeri harus menjadi praktik umum dalam menangani kejahatan terhadap satwa liar, yang melibatkan polisi, bea cukai, otoritas lingkungan hidup, Unit Investigasi Keuangan (FIU), jaksa, dan lembaga dalam negeri terkait lainnya untuk berbagi informasi, intelijen, dan melakukan investigasi bersama jika diperlukan. Tim investigasi gabungan yang melibatkan FIU sangat penting untuk menyasar jaringan kriminal dan bukan hanya pelaku tingkat rendah, dan telah lama digunakan dengan sukses untuk menangani jenis kejahatan serius lainnya.
Kerja sama - Meningkatkan pembagian informasi di seluruh yurisdiksi
Kerja sama multi-yurisdiksi merupakan elemen kunci dalam perlindungan satwa liar dan perdagangan ilegal satwa liar. Strategi untuk mengurangi tekanan perdagangan ilegal dan tidak berkelanjutan terhadap keanekaragaman hayati - dan meningkatkan manfaat bagi konservasi satwa liar dan kesejahteraan manusia yang diperoleh dari perdagangan pada tingkat yang berkelanjutan - membutuhkan kerja sama antara konservasi, penegakan hukum, bea cukai, dan industri swasta.
Faktor-faktor pendukung
- Perbandingan lintas yurisdiksi mengenai tren, pola, dampak, dan faktor pendorong perdagangan satwa liar untuk memperkuat basis pengetahuan mengenai perdagangan satwa dan tumbuhan liar.
- Pekerjaan di tingkat kebijakan untuk menginformasikan, mendukung, dan mendorong tindakan pemerintah dan badan-badan internasional untuk mengadopsi, menerapkan, dan menegakkan kebijakan yang efektif
Pelajaran yang dipetik
Pembagian informasi yang efektif melalui jaringan formal dan informal dapat menghasilkan keyakinan tingkat tinggi dan penyitaan aset.
Setelah tingkat dasar kerja sama terbentuk, masing-masing negara harus menerapkan undang-undang yang memungkinkan kejahatan terhadap satwa liar diperlakukan sebagai kejahatan serius dan terorganisir sesuai dengan Konvensi PBB Melawan Kejahatan Transnasional Terorganisir (UNTOC), dengan hukuman empat tahun atau lebih di penjara. Hukuman harus menghukum pelaku sampai pada tingkat yang dapat dibenarkan oleh keadaan, dan sebanding dengan hukuman yang diterapkan pada kejahatan serius lainnya. Hukuman harus menyediakan kondisi yang akan membantu pelaku untuk direhabilitasi, mencegah pelaku dan orang lain untuk melakukan pelanggaran yang sama atau serupa, dan memperjelas bahwa masyarakat mengecam jenis perilaku yang melibatkan pelaku.
Pertukaran informasi antara lembaga penegak hukum, FIU, lembaga keuangan, dan masyarakat sipil harus didorong untuk berbagi pengetahuan, mengidentifikasi target dan pola perilaku, serta memitigasi risiko kejahatan terhadap satwa liar secara lebih efektif.
Hukuman yang seragam
Konteks di tingkat negara penting untuk dipertimbangkan sebagai bagian dari upaya pencegahan perdagangan satwa liar ilegal. Sangat penting untuk menyatukan semua pemangku kepentingan yang relevan untuk membandingkan catatan, berbagi inovasi, dan memastikan bahwa pedoman hukuman diselaraskan di dalam dan di antara yurisdiksi. Hal ini dapat didukung oleh pelatihan dan peningkatan kapasitas di tingkat regional dan internasional.
Faktor-faktor pendukung
Memiliki peradilan yang berpengetahuan luas dapat membantu menetapkan hukuman yang seragam, dan menggarisbawahi bahwa hukuman untuk kejahatan terkait satwa liar jarang mencerminkan pembunuhan terhadap satu satwa, tetapi harus mengatasi kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh perdagangan satwa liar terhadap ekosistem, ekonomi, dan supremasi hukum.
Pelajaran yang dipetik
Pekerjaan ini telah menunjukkan bahwa penting untuk menyatukan semua pemangku kepentingan yang relevan. Pelatihan-pelatihan yang merupakan bagian dari solusi ini telah menyatukan penegak hukum, jaksa penuntut, dan peradilan, yang kesemuanya sangat penting dalam pencegahan dan penegakan hukum yang efektif.
Dampak
Tujuannya adalah untuk memanfaatkan keahlian penegak hukum, akademisi, dan pemerintah untuk memfasilitasi peningkatan kapasitas, pelatihan, dan upaya penyadaran:
- Mengembangkan kemitraan strategis di antara para pemangku kepentingan lintas sektoral.
- Meningkatkan kolaborasi antara lembaga penegak hukum dan pemerintah nasional.
- Meningkatkan metode dan memberikan transparansi mengenai praktik-praktik terbaik dalam memerangi kejahatan lingkungan.
- Meningkatkan pembagian informasi intelijen dan kerja sama antarlembaga.
Dampak positif yang telah ditunjukkan meliputi:
1. Mengembangkan kerja sama dengan inisiatif lain yang relevan di Komunitas Afrika Timur
2. Menyelenggarakan kurikulum pelatihan terperinci berdasarkan kebutuhan spesifik yang teridentifikasi
3. Menyelenggarakan Lokakarya Pelatihan Dasar dan Lanjutan untuk para pemangku kepentingan utama di Kenya, Tanzania, dan Uganda
4. Mengadakan pendampingan lanjutan dari jarak jauh dan secara langsung
Penerima manfaat
Penerima manfaat dari pekerjaan ini meliputi: satwa liar, masyarakat lokal, dan pemangku kepentingan nasional/global yang lebih luas yang mendapatkan manfaat dari perlindungan spesies-spesies ini.
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
TPB 12 - Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab
SDG 15 - Kehidupan di darat
SDG 16 - Perdamaian, keadilan, dan institusi yang kuat
TPB 17 - Kemitraan untuk mencapai tujuan
Cerita
Rod Khattabi, Kepala Pejabat Akuntabilitas dan Direktur Inisiatif Keadilan, Grace Farms Foundation
Photo courtesy of Rod Khattabi
Pertanyaan 1: Bisakah Anda ceritakan tentang pekerjaan Anda?
Nama saya Rod Khattabi. Saya adalah Chief Accountability Officer dan direktur Inisiatif Keadilan untuk Grace Farms Foundation. Saya memiliki latar belakang penegakan hukum federal dan memulai karir saya di IRS sebagai agen khusus yang menyelidiki kejahatan keuangan - penggelapan pajak, pencucian uang - itulah keahlian saya. Saya kemudian dipindahkan sebagai agen khusus ke Dinas Bea Cukai Amerika Serikat dan kemudian Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat. Sekarang saya bekerja dengan Grace Farms Foundation untuk menjalankan inisiatif keadilan mereka, terutama untuk memerangi perdagangan manusia dan kejahatan lingkungan.
Pertanyaan 2: Mengapa Anda mulai menggunakan investigasi keuangan untuk memerangi perdagangan satwa liar ilegal?
Saya tidak pernah benar-benar bekerja pada kejahatan terhadap satwa liar hingga tahun 2016. Saya pergi ke Afrika Selatan dengan teman saya Mark Fowler (ayahnya adalah Jim Fowler, yang menjadi pembawa acara serial televisi populer, Mutual of Omaha's Wild Kingdom) dan dia berkata kepada saya, ayo kita pergi ke Taman Nasional Kruger. Ketika kami tiba di sana, saya melihat beberapa pembunuhan hewan, dan kemudian kami berbicara dengan polisi Afrika Selatan tentang apa yang terjadi dan mereka mengatakan 'Anda mungkin ingin bekerja. Bantu kami. Bekerjalah untuk menangani perdagangan satwa liar karena Anda memiliki pengalaman dalam memerangi kejahatan terorganisir yang dapat membantu kami. Dari situlah semuanya dimulai.
Pertanyaan 3: Apa hubungan antara investigasi keuangan dengan perdagangan ilegal satwa liar?
Ada banyak uang yang terlibat dalam perdagangan satwa liar.
Para pemburu adalah orang jahat di satu sisi, namun sebagian dari mereka hanya bertahan hidup, mencoba mencari nafkah dan berusaha memenuhi kebutuhan hidup. Mereka tidak melakukannya karena mereka ingin melakukannya. Mereka melakukannya demi uang. Ini semua tentang uang. Anda benar-benar dapat mengubah seluruh sistem dengan uang.
Pelaku utama adalah mereka yang menghasilkan banyak uang dari perdagangan satwa liar ilegal. Dan itulah alasan mengapa Anda harus terlibat dalam investigasi keuangan. Untuk menemukan orang-orang yang berada di puncak kejahatan terorganisir ini. Merekalah yang mengatur semua ini. Mereka mengatur skema, rute yang mereka gunakan, mereka mencuci uang baik melalui kurir, melalui pencucian uang berbasis perdagangan, dan karena ini melibatkan jumlah uang yang sangat besar, maka Anda harus mengejar uangnya. Mereka lebih takut asetnya disita daripada dipenjara karena mereka tahu bahwa meskipun di penjara, mereka masih bisa berfungsi. Tetapi jika Anda mengambil uangnya, Anda mengganggu seluruh alurnya. Anda mengacaukan seluruh organisasi dan mudah-mudahan Anda akan melenyapkan organisasi ini.
