Следуйте за деньгами: Как финансовые расследования могут помочь в борьбе с незаконной торговлей дикими животными
Полное решение
Фотография класса
Photo courtesy of Rod Khattabi
Незаконная эксплуатация дикой флоры и фауны представляет собой серьезную и растущую проблему во всем мире. Она негативно сказывается на экономическом и социальном развитии, безопасности и управлении. Преступления против дикой природы и лесов имеют все признаки транснациональной организованной преступности и часто связаны с другими формами серьезных преступлений, такими как мошенничество, коррупция и отмывание денег. Она приносит огромные преступные доходы. Часть ответных мер Глобальной программы по дикой природе на преступления против дикой природы и лесов в рамках проекта ПРООН-ГЭФ-ЮСАИД "Сокращение морской торговли дикими животными между Африкой и Азией" заключается в том, чтобы помочь справиться с финансовыми потоками, направленными на то, чтобы организованные преступные группировки оплачивали операционные расходы на браконьерство или незаконную вырубку леса. Прибыль от этих преступлений также должна перемещаться через границы и континенты, поэтому объединение усилий правоохранительных органов, подразделений финансовой разведки, прокуратуры и частного сектора (в частности, финансовых учреждений) позволяет проводить расследования с большим успехом.
Последнее обновление: 30 Sep 2025
1738 Просмотров
Фотогалерея и видеогалерея
Контекст
Решаемые задачи
Преступления против дикой природы - это сложная глобальная проблема, которую необходимо решать с помощью различных стратегий. Одна из проблем заключается в том, что методы финансовых расследований и возвращения активов все еще редко используются сотрудниками правоохранительных органов стран ВАС при борьбе с преступлениями против дикой природы, что приводит к низким показателям осуждения. Это очевидный недостаток потенциала в правоохранительной деятельности по борьбе с преступлениями против дикой природы в регионе. Несмотря на недавние усилия по устранению этого пробела, текущая доступность обучения по-прежнему не соответствует реальным потребностям государственных органов. Недавний опрос, проведенный GFF среди сотрудников правоохранительных органов, входящих в Целевую группу Лусакского соглашения, показал, что 95 % сотрудников в Кении, Танзании и Уганде имеют ограниченные знания и навыки в области финансовых расследований и методов возвращения активов, и им было бы полезно пройти обучение. Укрепление потенциала специализированных следственных подразделений, таких как подразделения по финансовым расследованиям и возврату активов, а также таможенных органов, органов по охране дикой природы и лесов и полиции, имеет неоценимое значение для дел о незаконном обороте дикой природы.
Расположение
В центре внимания - Африка и Азия, но охват - глобальный.
Восточная и Южная Африка
Юго-Восточная Азия
Южная Азия
Восточная Азия
Процесс
Краткое описание процесса
Криминалистический учет служит ключевым инструментом расследования для создания зацепок, раскрытия незаконных операций по торговле дикими животными и предоставления доказательств для возможного судебного преследования. После того как следствие установит подозреваемого (или подозреваемых), сотрудничество между различными юрисдикциями необходимо для обеспечения ареста преступников и привлечения их к ответственности. Наконец, единообразные приговоры и информированная судебная система жизненно важны для сохранения сдерживающего эффекта пресечения и устранения мотивов наживы в незаконном обороте дикой природы.
Строительные блоки
Судебная бухгалтерия для пресечения незаконного оборота дикой природы
Преступления против дикой природы - это не только проблема охраны природы, поскольку их негативные последствия также угрожают устойчивому развитию, эффективному управлению, верховенству закона и национальной безопасности.
Цель этого блока - определить риски и уязвимые места отмывания денег и то, как оно связано с преступлениями против дикой природы. Кроме того, этот блок призван предоставить руководство и рекомендации для сотрудников правоохранительных органов и смежных служб, чтобы улучшить финансовый аспект расследования преступлений против дикой природы.
Поддельные документы могут превратить контрабанду дикой природы в, казалось бы, законный товар, что позволяет открыто торговать ею и избегать пресечения. Существует множество схем, которые преступники используют для создания поддельных документов на дикую природу, включая ложные декларации о разведении животных в неволе, покупку документов у коррумпированных чиновников, подделку документов, повторное использование или изменение старых разрешений и т. д. Поэтому криминалистический учет является важным элементом
Благоприятные факторы
Транснациональная организованная преступность существует везде, где можно заработать на незаконных сделках, а хорошо организованные преступные группы превратили незаконную эксплуатацию дикой природы в профессиональный бизнес с прибыльными доходами. Преступные группы используют пробелы в законодательстве, правоприменении и системе уголовного правосудия; в целом слабое законодательство и неадекватная правоприменительная практика в области охраны дикой природы способствуют процветанию преступных групп. Судебно-бухгалтерская экспертиза позволяет специалистам устранить эти пробелы и укрепить защиту дикой природы.
Извлеченный урок
Для того чтобы воспользоваться преимуществами расширенного криминалистического учета, дополнительное законодательство должно позволить рассматривать преступления против дикой природы как предикатное преступление, связанное с отмыванием денег, чтобы можно было использовать инструменты борьбы с отмыванием денег. Правительствам следует пересмотреть свое уголовное законодательство, чтобы убедиться, что правоохранительные органы имеют все полномочия отслеживать финансовые потоки, связанные с преступлениями против дикой природы, и привлекать к ответственности за преступления, связанные с отмыванием денег.
Общей практикой борьбы с преступлениями против дикой природы должно стать межведомственное сотрудничество на национальном уровне с участием полиции, таможни, природоохранных органов, подразделений финансовых расследований (ПФР), прокуратуры и других соответствующих национальных ведомств для обмена информацией, оперативными данными и проведения совместных расследований, если это необходимо. Совместные следственные группы, включающие ПФР, необходимы для борьбы с преступными сетями, а не только с преступниками низкого уровня, и уже давно успешно используются для борьбы с другими видами тяжких преступлений.
Сотрудничество - расширение обмена информацией между юрисдикциями
Сотрудничество между различными юрисдикциями является ключевым элементом защиты дикой природы и борьбы с незаконным оборотом диких животных. Стратегии, направленные на снижение давления нелегальной и неустойчивой торговли на биоразнообразие и увеличение выгод для сохранения дикой природы и благосостояния людей, которые дает торговля на устойчивом уровне, требуют сотрудничества между природоохранными, правоохранительными, таможенными органами и частным сектором.
Благоприятные факторы
- Межюрисдикционное сравнение тенденций, моделей, воздействия и движущих сил торговли дикими животными и растениями с целью расширения базы знаний о торговле дикими животными и растениями.
- Работа на уровне политики, направленная на информирование, поддержку и поощрение действий правительств и международных органов по принятию, реализации и обеспечению соблюдения эффективной политики
Извлеченный урок
Эффективный обмен информацией через формальные и неформальные сети может привести к осуждению высокопоставленных лиц и аресту активов.
После установления базового уровня сотрудничества отдельные страны должны принять законодательство, позволяющее рассматривать преступления против дикой природы как серьезные и организованные преступления в соответствии с Конвенцией ООН против транснациональной организованной преступности (UNTOC) с наказанием в виде лишения свободы на срок от четырех лет и более. Приговоры должны наказывать преступника в той степени, которая оправдана обстоятельствами, и быть сопоставимыми с наказаниями, применяемыми за другие серьезные преступления. Приговоры должны предусматривать условия, способствующие реабилитации преступника, удерживать преступника и других лиц от совершения такого же или аналогичного преступления, а также давать понять, что общество осуждает поведение, в котором участвовал преступник.
Необходимо поощрять обмен информацией между правоохранительными органами, ПФР, финансовыми учреждениями и гражданским обществом, чтобы обмениваться знаниями, выявлять цели и модели поведения и более эффективно снижать риски преступлений против дикой природы.
Единообразное вынесение приговора
В рамках усилий по предотвращению незаконного оборота дикой природы важно учитывать условия на уровне стран. Очень важно собрать вместе все заинтересованные стороны, чтобы сравнить записи, поделиться нововведениями и обеспечить гармонизацию руководящих принципов вынесения приговоров внутри и между юрисдикциями. Этому могут способствовать тренинги и наращивание потенциала на региональном и международном уровнях.
Благоприятные факторы
Знающие судебные органы могут помочь установить единообразные приговоры и подчеркнуть, что наказания за преступления, связанные с дикой природой, редко отражают убийство одного животного, а должны учитывать ущерб, который незаконный оборот дикой природы может нанести экосистемам, экономике и правопорядку.
Извлеченный урок
Эта работа показала, что важно объединить усилия всех заинтересованных сторон. Тренинги в рамках этого решения объединили правоохранительные органы, прокуратуру и судебную систему - все они имеют решающее значение для эффективного пресечения и правоприменения.
Воздействие
Цель заключалась в том, чтобы использовать опыт правоохранительных органов, научных кругов и правительств для содействия наращиванию потенциала, обучению и повышению осведомленности в целях:
- Развивать стратегическое партнерство между ключевыми межсекторальными заинтересованными сторонами.
- Расширение сотрудничества между правоохранительными органами и национальными правительствами.
- Совершенствование методов и обеспечение прозрачности передового опыта в борьбе с экологическими преступлениями.
- Улучшение обмена оперативной информацией и межведомственного сотрудничества.
Продемонстрированные положительные результаты включают:
1. Развитие сотрудничества с другими соответствующими инициативами в рамках Восточноафриканского сообщества
2. Разработка подробных учебных программ, основанных на конкретных выявленных потребностях
3. Проведение семинаров по базовому и продвинутому обучению для ключевых заинтересованных сторон в Кении, Танзании и Уганде
4. Организация последующего наставничества дистанционно и очно
Бенефициары
Бенефициарами этой работы являются: дикие животные, местные сообщества и более широкие национальные/глобальные заинтересованные стороны, которым выгодна защита этих видов.
Цели устойчивого развития
ЦУР 12 - Ответственное потребление и производство
ЦУР 15 - Жизнь на земле
ЦУР 16 - Мир, справедливость и сильные институты
ЦУР 17 - Партнерство для достижения целей
История
Род Хаттаби, директор по отчетности и инициативе в области правосудия, Фонд Грейс Фармс
Photo courtesy of Rod Khattabi
Вопрос 1: Не могли бы вы рассказать нам о своей работе?
Меня зовут Род Хаттаби. Я являюсь директором по вопросам подотчетности и инициативы в области правосудия в Фонде Грейс Фармс. Я работаю в федеральных правоохранительных органах и начал свою карьеру в налоговой службе в качестве специального агента, расследующего финансовые преступления - уклонение от уплаты налогов, отмывание денег - это была моя специализация. Затем я перешел в качестве специального агента в Таможенную службу США, а затем в Министерство национальной безопасности США. Сейчас я работаю в фонде Grace Farms Foundation и руковожу их инициативой в области правосудия, в основном по борьбе с торговлей людьми и экологическими преступлениями.
Вопрос 2: Почему вы начали использовать финансовые расследования для борьбы с незаконной торговлей дикими животными?
До 2016 года я никогда не занимался преступлениями против дикой природы. Я поехал в Южную Африку со своим другом Марком Фаулером (его отцом был Джим Фаулер, ведущий популярного телесериала Mutual of Omaha "Дикое королевство"), и он сказал мне: "Давай поедем в национальный парк Крюгера. Когда мы приехали туда, я увидел несколько убийств животных, а потом мы разговаривали с южноафриканской полицией о том, что произошло, и они сказали: "Возможно, вы захотите поработать. Помогите нам. Занимайтесь торговлей дикими животными, потому что у вас есть опыт борьбы с организованной преступностью, который может нам помочь". С этого все и началось.
Вопрос 3: Какое отношение финансовые расследования имеют к незаконной торговле дикими животными?
В незаконном обороте дикой природы замешано много денег.
Браконьеры - плохие парни в одном смысле, но некоторые из них просто выживают, пытаются заработать на жизнь и свести концы с концами. Они делают это не потому, что хотят. Они делают это ради денег. Все дело в деньгах. Вы действительно можете изменить всю систему с помощью денег.
Главные виновники - те, кто делает кучу денег на незаконной торговле дикими животными. Именно поэтому вы должны участвовать в финансовом расследовании. Чтобы найти тех, кто стоит во главе этой организованной преступности. Именно они все это организовывают. Они разрабатывают схемы, используют маршруты, отмывают деньги либо через курьеров, либо через отмывание денег в торговле, а поскольку речь идет о таких гигантских суммах, то и искать нужно деньги. Они больше боятся ареста своих активов, чем тюрьмы, потому что знают, что даже находясь в тюрьме, они все еще могут функционировать. Но если вы заберете деньги, вы нарушите весь поток. Вы нарушаете работу всей организации и, надеюсь, ликвидируете ее.
