Судебная бухгалтерия для пресечения незаконного оборота дикой природы
Фото предоставлено Харуном Гуклусоем/ПРООН
Trainings
Преступления против дикой природы - это не только проблема охраны природы, поскольку их негативные последствия также угрожают устойчивому развитию, эффективному управлению, верховенству закона и национальной безопасности.
Цель этого блока - определить риски и уязвимые места отмывания денег и то, как оно связано с преступлениями против дикой природы. Кроме того, этот блок призван предоставить руководство и рекомендации для сотрудников правоохранительных органов и смежных служб, чтобы улучшить финансовый аспект расследования преступлений против дикой природы.
Поддельные документы могут превратить контрабанду дикой природы в, казалось бы, законный товар, что позволяет открыто торговать ею и избегать пресечения. Существует множество схем, которые преступники используют для создания поддельных документов на дикую природу, включая ложные декларации о разведении животных в неволе, покупку документов у коррумпированных чиновников, подделку документов, повторное использование или изменение старых разрешений и т. д. Поэтому криминалистический учет является важным элементом
Транснациональная организованная преступность существует везде, где можно заработать на незаконных сделках, а хорошо организованные преступные группы превратили незаконную эксплуатацию дикой природы в профессиональный бизнес с прибыльными доходами. Преступные группы используют пробелы в законодательстве, правоприменении и системе уголовного правосудия; в целом слабое законодательство и неадекватная правоприменительная практика в области охраны дикой природы способствуют процветанию преступных групп. Судебно-бухгалтерская экспертиза позволяет специалистам устранить эти пробелы и укрепить защиту дикой природы.
Для того чтобы воспользоваться преимуществами расширенного криминалистического учета, дополнительное законодательство должно позволить рассматривать преступления против дикой природы как предикатное преступление, связанное с отмыванием денег, чтобы можно было использовать инструменты борьбы с отмыванием денег. Правительствам следует пересмотреть свое уголовное законодательство, чтобы убедиться, что правоохранительные органы имеют все полномочия отслеживать финансовые потоки, связанные с преступлениями против дикой природы, и привлекать к ответственности за преступления, связанные с отмыванием денег.
Общей практикой борьбы с преступлениями против дикой природы должно стать межведомственное сотрудничество на национальном уровне с участием полиции, таможни, природоохранных органов, подразделений финансовых расследований (ПФР), прокуратуры и других соответствующих национальных ведомств для обмена информацией, оперативными данными и проведения совместных расследований, если это необходимо. Совместные следственные группы, включающие ПФР, необходимы для борьбы с преступными сетями, а не только с преступниками низкого уровня, и уже давно успешно используются для борьбы с другими видами тяжких преступлений.
