野生動物犯罪は純粋な自然保護問題ではなく、その悪影響は持続可能な開発、グッドガバナンス、法の支配、国家安全保障をも脅かすからである。
このビルディングブロックの目的は、マネーロンダリングのリスクと脆弱性を特定し、それが野生生物犯罪とどのように関連しているかを明らかにすることである。さらに、野生生物犯罪捜査の財務的側面を強化するため、法執行機関や関連職員にガイダンスや勧告を提供するよう努めます。
不正な書類手続きは、野生生物の密輸品を一見合法的な商品に見せかけ、公然と取引し、取り締まりを逃れることを可能にする。捕獲飼育の虚偽申告、汚職役人からの書類購入、書類の偽造、古い許可証の再利用や改ざんなど、犯罪者が野生生物の不正書類作成に使う手口は数多くある。そのため、フォレンジック・アカウンティングは重要な構成要素となっている。
強化されたフォレンジック・アカウンティングを活用するために、補完的な法律により、野生生物犯罪をマネーロンダリングの前提犯罪とみなすことを可能にし、マネーロンダリング防止手段を利用できるようにすべきである。各国政府は、法執行機関が野生生物犯罪に関連する資金の流れを追跡し、マネーロンダリング犯罪を訴追する権限を完全に有するよう、刑事法制を見直すべきである。
警察、税関、環境当局、金融捜査ユニット(FIU)、検察官、その他国内の関連機関が情報、情報を共有し、適切な場合には共同捜査を行うため、国内の複数機関による協力が野生生物犯罪の一般的な慣行となるべきである。FIUを含む合同捜査チームは、低レベルの犯罪者だけでなく、犯罪ネットワークを標的にするために不可欠であり、他の種類の重大犯罪に対処するために長い間成功裏に使用されてきた。