Contabilità forense per l'interdizione del traffico di animali selvatici
Foto per gentile concessione di Harun Guclusoy/UNDP
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Il crimine contro la fauna selvatica non è solo un problema di conservazione, poiché i suoi impatti negativi minacciano anche lo sviluppo sostenibile, il buon governo, lo stato di diritto e la sicurezza nazionale.
L'obiettivo di questo blocco è quello di identificare i rischi e le vulnerabilità del riciclaggio di denaro e il modo in cui si relaziona con i crimini contro la fauna selvatica. Inoltre, questo blocco si propone di fornire indicazioni e raccomandazioni alle forze dell'ordine e al personale addetto per migliorare l'aspetto finanziario delle indagini sui crimini contro la fauna selvatica.
I documenti fraudolenti possono trasformare il contrabbando di fauna selvatica in merce apparentemente legittima, consentendone il libero commercio e l'elusione delle intercettazioni. Sono molti gli schemi che i criminali utilizzano per creare documenti fraudolenti sulla fauna selvatica, tra cui false dichiarazioni di allevamento in cattività, acquisto di documenti da funzionari corrotti, falsificazione di documenti, riutilizzo o alterazione di vecchi permessi, ecc. La contabilità forense è quindi un importante elemento di base.
La criminalità organizzata transnazionale si trova ovunque sia possibile fare soldi con i traffici illeciti e i gruppi criminali ben organizzati hanno trasformato lo sfruttamento illegale della fauna selvatica in un'attività professionale con entrate lucrative. I gruppi criminali sfruttano le lacune della legislazione, dell'applicazione della legge e del sistema giudiziario; la legislazione generalmente debole e l'inadeguata applicazione della legge in materia di protezione della fauna selvatica hanno permesso ai gruppi criminali di prosperare. La contabilità forense consente ai professionisti di colmare queste lacune e di rafforzare la protezione della fauna selvatica.
Per trarre vantaggio da una migliore contabilità forense, la legislazione complementare dovrebbe consentire di considerare il crimine contro la fauna selvatica come un reato preliminare al riciclaggio di denaro, in modo da poter utilizzare gli strumenti antiriciclaggio. I governi dovrebbero rivedere le proprie legislazioni penali per garantire che le forze dell'ordine siano pienamente autorizzate a seguire i flussi finanziari legati ai reati contro la fauna selvatica e a perseguire i reati di riciclaggio di denaro.
La cooperazione nazionale tra più agenzie dovrebbe essere una prassi comune per i crimini contro la fauna selvatica, coinvolgendo la polizia, le dogane, le autorità ambientali, le Unità di investigazione finanziaria (UIF), i pubblici ministeri e altre agenzie nazionali competenti per condividere informazioni e intelligence e condurre indagini congiunte, ove opportuno. Le squadre investigative congiunte che includono le UIF sono essenziali per colpire le reti criminali e non solo gli autori di reati di basso livello, e sono da tempo utilizzate con successo per affrontare altri tipi di reati gravi.