Forensische boekhouding voor de bestrijding van de handel in wilde dieren
Foto met dank aan Harun Guclusoy/UNDP
Trainings
Criminaliteit tegen wilde dieren is niet alleen een natuurbeschermingskwestie, want de negatieve gevolgen ervan vormen ook een bedreiging voor duurzame ontwikkeling, goed bestuur, de rechtsstaat en nationale veiligheid.
Het doel van deze bouwsteen is het identificeren van de risico's en kwetsbaarheden van het witwassen van geld en hoe dit verband houdt met misdrijven tegen in het wild levende dieren en planten. Daarnaast probeert deze bouwsteen richtsnoeren en aanbevelingen te geven aan wetshandhavers en aanverwant personeel om het financiële aspect van onderzoeken naar misdrijven tegen in het wild levende dieren en planten te verbeteren.
Frauduleus papierwerk kan smokkelwaar van in het wild levende dieren veranderen in ogenschijnlijk legitieme koopwaar, waardoor het openlijk kan worden verhandeld en aan onderschepping kan ontsnappen. Er zijn veel manieren die criminelen gebruiken om frauduleus papierwerk voor wilde dieren te creëren, waaronder valse verklaringen van fokken in gevangenschap, het kopen van papierwerk van corrupte ambtenaren, het vervalsen van papierwerk, het hergebruiken of wijzigen van oude vergunningen, enz. Forensische boekhouding is daarom een belangrijke bouwsteen
Transnationale georganiseerde misdaad is overal te vinden waar geld kan worden verdiend met illegale transacties, en goed georganiseerde criminele groepen hebben van de illegale exploitatie van in het wild levende dier- en plantensoorten een professionele onderneming gemaakt met lucratieve inkomsten. Criminele groepen maken gebruik van hiaten in de wetgeving, wetshandhaving en het strafrechtelijk systeem; en de over het algemeen zwakke wetgeving en ontoereikende wetshandhaving op het gebied van de bescherming van in het wild levende dieren heeft criminele groepen in het wild levende dieren in staat gesteld om te floreren. Forensische boekhouding stelt praktijkmensen in staat om deze gaten te dichten en de bescherming van wilde dieren te versterken.
Om te profiteren van de verbeterde forensische boekhouding, moet aanvullende wetgeving het mogelijk maken om misdrijven tegen in het wild levende dieren te beschouwen als een basisdelict voor het witwassen van geld, zodat antiwitwasinstrumenten kunnen worden gebruikt. Regeringen moeten hun strafwetgeving herzien om ervoor te zorgen dat rechtshandhavingsinstanties volledig bevoegd zijn om de geldstromen in verband met criminaliteit op het gebied van in het wild levende dieren en planten te volgen en witwasmisdrijven te vervolgen.
Binnenlandse samenwerking tussen verschillende instanties moet een gangbare praktijk zijn voor misdrijven tegen in het wild levende dieren, waarbij politie, douane, milieuautoriteiten, financiële recherche-eenheden (FIE's), openbare aanklagers en andere relevante binnenlandse instanties betrokken zijn om informatie en inlichtingen uit te wisselen en waar nodig gezamenlijke onderzoeken te doen. Gezamenlijke onderzoeksteams waarvan ook FIE's deel uitmaken, zijn essentieel om criminele netwerken aan te pakken en niet alleen kleine overtreders.